Code des valeurs mobilières: Gch Technology Co.Ltd(688625) titre abrégé: Gch Technology Co.Ltd(688625)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les membres des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Afin d’assurer la cohésion et la cohérence des travaux du Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»), la première réunion de la troisième session du Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la société») a été exemptée des exigences relatives au temps d’avis de la réunion avec l’accord de tous les autorités de surveillance de la société, et tous les autorités de surveillance de la société ont reçu un avis spécial et un avis téléphonique. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion.
La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de la compagnie dans l’après – midi du 11 mars 2022 et a été mise aux voix par vote sur place. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion était présidée par Mme He jiebing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et tous les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen et un vote sérieux, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’élire Mme He jiebing Présidente du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de Mme He jiebing.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Documents pour référence future (i)
Gch Technology Co.Ltd(688625) Le 12 mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance a joint:
Curriculum vitae
He jiebing, Female, born in March 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Inorganic Chemistry major, with Senior Engineer title. De juillet 1984 à octobre 1998, il a successivement été technicien, ingénieur adjoint, ingénieur chimique et chef adjoint du Département de recherche scientifique de l’usine chimique de Guangzhou Tongji. De novembre 1998 à juillet 2008, il a été Directeur du Centre d’application de Guangzhou huali saqibin Chemical Co., Ltd. D’août 2008 à mars 2019, il a successivement été Directeur et superviseur du Centre R & D de la société; De mars 2019 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et Directeur du Centre R & D.
À la date de la présente divulgation, Mme He jiebing détenait indirectement 210000 actions de la société (arrondies et arrondies) dans le cadre du plan de gestion des actifs de placement stratégique de l’offre publique initiale de la société, Représentant 01575% du capital social total de la société. Elle n’avait aucune relation d’association avec Les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société et n’était pas considérée comme une personne exécutée en cas de défaillance. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé superviseur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés ou d’autres lois et règlements pertinents sans avoir reçu de sanction de la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de sanction de la bourse.
