Code des valeurs mobilières: Gch Technology Co.Ltd(688625) titre abrégé: Gch Technology Co.Ltd(688625)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 11 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle 6501, Guangzhou Zhou Dafu Financial Center, No 6, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou (Ⅲ) Situation des actionnaires ordinaires, des actionnaires avec droit de vote spécial, des actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et du nombre de droits de vote détenus à l’Assemblée:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 12
Nombre d’actionnaires ordinaires 12
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 61 389654
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 61 389654
3. Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée représente le nombre de droits de vote de la société.
460422 proportion (%) Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société
460422% (IV) Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Zhao wenlin, Président du Conseil d’administration. Le vote a été effectué en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de Gch Technology Co.Ltd(688625) Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. 7 administrateurs en fonction de la société, 7 présents sur place et par voie de communication;
2. Trois superviseurs en poste dans la société et trois personnes présentes sur place;
3. Yang yanfang, Directeur général adjoint de la société et Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative à la participation de la société aux fonds d’investissement et aux opérations connexes
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 613896541000000000000000000
2.00 propositions relatives au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
Nombre de voix exprimées
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de votes nombre de sièges efficacité de la réunion si le rapport des droits de vote élus
Cas (%)
2.01 Élection de M. Guan fangwen au poste de société 613896541000000 oui
Supervision des représentants non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance
Oui.
2.02 Élection de Mme Chen Shuxian au poste 613896541000000 oui
Supervision des représentants non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance
Oui.
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de bulletins pourcentage de bulletins pourcentage de bulletins pourcentage de bulletins (%) (%) (%) (%)
1 concernant la participation de la société à 2 839654 2 1297 0 0000 0 0000 Fonds d’investissement et clôture
Proposition de transaction conjointe
Notes d’information sur le vote sur la proposition 1. La proposition 1 compte séparément les petits et moyens investisseurs; 2. Toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Dacheng (Guangzhou) Cabinet d’avocats
Avocat: Duan Haiying, Huang kaiqi 2. Avocat témoin observations finales:
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces; Les résolutions adoptées par la Conférence sont légales et valides.
Avis est par les présentes donné.
Gch Technology Co.Ltd(688625) dépôt quotidien
Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs présents et le Greffier et scellées par le sceau du Conseil d’administration; Un avis juridique signé et scellé par l’avocat du cabinet d’avocats témoin;
Autres documents exigés par la bourse.
