Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Titre abrégé: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Code du titre: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) numéro d’annonce: 2022 – 039 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: cinquième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Le 11 mars 2022, la 20e réunion du 11e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Temps de réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 16 heures et durera une demi – journée. 2. Heure du vote en ligne: 28 mars 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 28 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place); L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
1. Mode de vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour voter.
2. Mode de vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 mars 2022
Participants: 1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (23 mars 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; 2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; 3. Avocat engagé par la société; 4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise (27 / F, JinKe Center, Building 1, Longyun Road, Liangjiang New District, Chongqing)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la conformité de la société à la demande présentée par l’Association des courtiers au Bank Of China Limited(601988) √
Proposition d’émission d’instruments de financement par emprunt
Nombre de sous – propositions concernant la demande d’émission √ présentée par la société au Bank Of China Limited(601988)
2.01 Échelle de délivrance √
2.02 date et mode de délivrance √
2.03 période de délivrance et variété √
2.04 objet des fonds collectés √
2.05 coût d’émission √
2.06 validité de la résolution √
3.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette question √
Proposition relative à l’émission d’instruments de financement par emprunt
1. Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 2 est mise aux voix une par une.
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du 11e Conseil d’administration de la société et le contenu pertinent est le suivant:
Le 12 mars 2022, il a été publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement: tous les actionnaires individuels qui remplissent les conditions ci – dessus doivent détenir leur carte d’identité et leur carte de compte de titres de Shenzhen, et l’agent fiduciaire doit également détenir sa carte d’identité et sa procuration pour assister à la réunion; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de Shenzhen Securities, la qualification et la preuve d’identité du représentant légal, la procuration et la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Fax letter Registration Time: 24 March 2022 to 25 March 2022 Working time 3. Registration place: 22 / F, JinKe Center, Building 1, Longyun Road, Liangjiang New District, Chongqing 4011214. Conference contact phone (fax): (023) 63023656
Contact: Shi Cheng, Yuan Rong
5. Frais d’assemblée: les actionnaires participant à l’Assemblée supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 du présent avis pour plus de détails sur le processus de participation au vote et au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du onzième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conseil d’administration
11 mars 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360656; Titre abrégé du vote: kinko vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au site Web en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote a lieu dans les délais prescrits par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
Annexe 2:
Procuration
(échantillon)
M. / Mme (numéro d’identification:)
Représenter moi – même (Unit é) à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022,
Et exerce le droit de vote en son nom. J’ai bien compris les questions à l’examen et tout le contenu de la réunion.
Les voix se sont réparties comme suit:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher la case ci – dessous
Oui.
Par vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la conformité de la société à la Convention des négociants entre Bank Of China Limited(601988) √
Proposition de demande d’émission d’instruments de financement par emprunt
2.00 nombre de sous – propositions concernant la demande de √ comme objet de vote présentée par la société au Bank Of China Limited(601988)
2.01 Échelle de délivrance √
2.02 date et mode de délivrance √
2.03 période de délivrance et variété √
2.04 objet des fonds collectés √
2.05 coût d’émission √
2.06 validité de la résolution √
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 √ gérer les questions liées à l’émission des instruments de financement par emprunt
Projet de loi
Signature du mandant (sceau officiel du mandant): numéro de carte d’identité du mandant (numéro de licence d’entreprise du mandant): numéro de compte du mandant (Unit é): nombre d’actions détenues par le mandant (unité): date d’émission de la procuration: validité de la procuration:
