Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 11e Conseil d’administration
Titre abrégé: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Code du titre: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) numéro d’annonce: 2022 – 038 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Cette réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Zhou Da. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La proposition suivante a été adoptée à la réunion du Conseil d’administration:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société à la demande d’émission d’instruments de financement par emprunt présentée par l’Association des courtiers en valeurs mobilières au Bank Of China Limited(601988)
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures relatives à l’administration des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire, et à la situation réelle de la société, la société se conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs existants concernant la demande d’émission d’instruments de financement par emprunt auprès de l’Association des courtiers entre Bank Of China Limited(601988) Les conditions sont remplies pour demander l’émission d’instruments de financement par emprunt auprès de l’Association des courtiers en valeurs mobilières au Bank Of China Limited(601988) .
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’émission d’instruments de financement par emprunt présentée par la société auprès de l’Association des courtiers en valeurs mobilières au Bank Of China Limited(601988)
Le plan détaillé de la société pour demander l’émission d’instruments de financement par emprunt auprès de l’Association des courtiers au Bank Of China Limited(601988) est le suivant:
1. Échelle d’émission: l’échelle de l’instrument de financement de la dette proposé pour l’émission enregistrée ne doit pas dépasser 4 milliards de RMB. Les types d’instruments de financement de la dette comprennent, sans s’y limiter, les titres de financement à très court terme, les titres de financement à court terme, les billets à moyen terme, etc. Bank Of China Limited(601988) Le montant final de l’émission enregistrée sera assujetti au montant indiqué dans l’avis d’acceptation de l’enregistrement de l’Association des courtiers en valeurs mobilières Bank Of China Limited(601988)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
2. Date et mode d’émission: la société émettra les produits en une seule fois ou par étapes pendant la période de validité de l’approbation réglementaire ou de l’enregistrement des produits concernés en fonction de la demande réelle de fonds et de la fenêtre d’émission. Le mode d’émission est public.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
3. Durée et variété de l’émission: la durée maximale de l’enregistrement et de l’émission des instruments de financement par emprunt ne doit pas dépasser sept ans. La période d’émission spécifique sera déterminée en fonction de la nature du produit, des besoins de financement de l’entreprise et de la situation du marché, qui peut être une variété à terme unique ou une combinaison de variétés à terme multiple.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
4. Objet des fonds collectés: les fonds collectés seront utilisés pour répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société, rembourser les instruments de financement par emprunt existants et / ou les emprunts des institutions financières, compléter les fonds de roulement et / ou les investissements de projet conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
5. Coût d’émission: le taux d’intérêt d’émission des instruments de financement de la dette à enregistrer et à émettre sera déterminé en fonction des conditions du marché.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
6. Durée de validité de la résolution: la durée de validité de la résolution sur l’émission d’instruments de financement par emprunt est de 24 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt
Afin d’assurer l’exécution efficace et ordonnée de l’émission d’instruments de financement par emprunt par la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt, y compris, sans s’y limiter:
1. Déterminer les types spécifiques d’instruments de financement de la dette émis par la société dans la limite du montant disponible pour l’émission, y compris, sans s’y limiter, les types d’instruments de financement de la dette approuvés par l’association des courtiers en valeurs mobilières sur le marché intérieur, tels que les obligations de financement à très court terme, Les obligations de financement à court terme et les billets à moyen terme.
2. Déterminer les modalités et conditions spécifiques de chaque émission d’instruments de financement de la dette et les questions connexes en fonction des besoins de la société en matière de production et d’exploitation, de dépenses en capital et des conditions du marché, y compris, sans s’y limiter, déterminer le montant, le taux d’intérêt, la durée, le moment de l’émission, l’objet de l’émission, le mode d’émission, l’utilisation spécifique des fonds collectés, les modalités d’émission et de placement des instruments de financement de la dette effectivement émis. Toutes les questions relatives à l’émission, y compris les arrangements de souscription, les arrangements en matière de remboursement du principal et des intérêts. 3. En fonction des besoins réels en matière d’émission d’instruments de financement de la dette, des intermédiaires liés à l’émission d’instruments de financement de la dette, y compris, sans s’y limiter, le souscripteur principal, l’agence de notation et le Cabinet d’avocats, sont sélectionnés pour traiter les questions de déclaration liées à l’émission d’instruments de financement de la dette et pour négocier, signer et modifier les contrats ou accords pertinents. Et signer tous les documents juridiques nécessaires à chaque émission.
4. Si l’État et les autorités réglementaires ont de nouvelles règles et politiques concernant l’émission d’instruments de financement par emprunt, le plan d’émission d’instruments de financement par emprunt est ajusté en conséquence conformément aux nouvelles règles et politiques.
5. S’occuper de toutes les formalités d’enregistrement et de dépôt liées à l’émission de l’instrument de financement par emprunt et achever les formalités et les travaux nécessaires à l’émission de l’instrument de financement par emprunt.
6. Gérer les procédures de paiement des intérêts, les rapports financiers périodiques et la divulgation temporaire d’informations sur les questions importantes pendant la durée de l’instrument de financement de la dette.
7. Traiter toutes les autres questions nécessaires liées à l’émission de l’instrument de financement par emprunt.
8. Les questions d’autorisation susmentionnées commencent à la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se terminent à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à traiter les questions liées à l’émission de l’instrument de financement par emprunt en tant que personne autorisée. Les personnes autorisées susmentionnées ont le droit de traiter, au nom de la société, les questions susmentionnées relatives à l’émission de l’instrument de financement par emprunt dans le cadre de l’émission de l’instrument de financement par emprunt conformément à la portée de l’autorisation déterminée par la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’autorisation du Conseil d’administration.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société doit tenir la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 28 mars 2022 à 16 h dans la salle de réunion de la société, la date d’enregistrement des actions étant le mercredi 23 mars 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Annonce faite par la présente
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conseil d’administration
11 mars 2012
