Code des valeurs mobilières: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) titre abrégé: Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont les administrateurs associés Shi Xugang, Zhang gaofeng et Chen Hainan se retirent du vote et participent effectivement au vote de quatre administrateurs, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est présidée par le Président Shi Xugang et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020 et au retrait des documents de demande;
Compte tenu de l’évolution des politiques réglementaires actuelles et de l’environnement du marché des capitaux, compte tenu de la situation réelle de la société et du plan de développement futur, le Conseil d’administration est convenu de mettre fin à l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020 et de demander à la Bourse de Shenzhen de retirer Les documents de demande pertinents.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votes favorables représentant 100% du nombre total de voix; Les directeurs Shi Xugang, Zhang gaofeng et Chen Haijun ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation donnée au point 10) de la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020, qui a été examinée et adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, à L’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions spécifiques liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques, y compris, sans s’y limiter, la modification, le complément et la signature de tous les accords et documents relatifs à l’émission d’actions à des objets spécifiques, et la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur l’annonce concernant la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020 et le retrait des documents de demande, ainsi que sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir le contenu publié sur le site Web d’information de Juchao www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Et d’autres annonces pertinentes sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
2. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire avec des Parties spécifiques et des opérations connexes;
Compte tenu de la décision de la société de mettre fin à l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020 et de demander à la Bourse de Shenzhen de retirer les documents de demande pertinents, le Conseil d’administration a accepté que la société signe un accord de résiliation de l’accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire avec Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund No.1 Partnership (Limited Partnership).
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votes favorables représentant 100% du nombre total de voix; Les directeurs Shi Xugang, Zhang gaofeng et Chen Haijun ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation donnée au point 10) de la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020, qui a été examinée et adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, à L’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions spécifiques liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques, y compris, sans s’y limiter, la modification, le complément et la signature de tous les accords et documents relatifs à l’émission d’actions à des objets spécifiques, et la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur l’annonce de la signature d’un accord de souscription d’actions et d’un accord complémentaire avec des Parties spécifiques et des opérations connexes, ainsi que sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir le contenu publié sur le site Web d’information Mega Tides www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Et d’autres annonces pertinentes sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Conseil d’administration
12 mars 2022
