Code des valeurs mobilières: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) titre abrégé: Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Au total, deux propositions ont été examinées à l’Assemblée générale et les résultats du vote n’ont pas été adoptés;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 11 mars 2022 à 15 h 30
Heure du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 11 mars 2022;
Heure du vote par Internet: 9 h 15 – 15 h le 11 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 18e étage de la compagnie (adresse: Zhongwei Building, 1819 xixing Road, Binjiang District, Hangzhou)
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Shi Xugang, Président de la société
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion
À la date d’enregistrement des actions, le capital social total de la société était de 302806028 actions.
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés sont les suivants:
Nombre d’actions (actions) représentant le nombre d’actions avec droit de vote de la société
Proportion du nombre total d’exemplaires
Actionnaires présents à l’Assemblée et représentants autorisés des actionnaires 111313274043370%
Vote sur place 3103780003427%
Dont:
Vote en ligne 81209494039943%
2. Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sont les suivants:
Nombre d’actions représentant le nombre d’actions avec droit de vote de la société (personne)
Proportion du nombre total d’exemplaires
Actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée et représentants autorisés des actionnaires 812094940039943%
Vote sur place 0 0
Dont:
Vote en ligne 81209494039943%
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions spéciales qui ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est une question de transaction liée. Les actionnaires liés Shi Xugang, Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd. – Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund No.1 Partnership (Limited Partnership) ont évité le vote sur toutes les propositions à l’Assemblée. Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés examinent et adoptent les résolutions suivantes par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne:
1. La proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de la société sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020 n’a pas été examinée et adoptée.
Résultat total du vote: 8 357700 actions, soit 636402% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 3 737240 actions, soit 284574% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 1 037800 actions avec renonciation (dont 1 037800 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 7 9024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. La proposition n’a pas été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8 357700 actions, Représentant 691008% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; 3 737240 actions, représentant 308992% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
2. La proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020 et d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions pertinentes n’a pas été examinée et adoptée.
Résultat total du vote: 8 357700 actions, soit 636402% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 3 737240 actions, soit 284574% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 1 037800 actions avec renonciation (dont 1 037800 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 7 9024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
La proposition n’a pas été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8 357700 actions, Représentant 691008% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; 3 737240 actions, représentant 308992% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par l’avocat ma Hongwei et l’avocat Ding Yi du Zhejiang Zhejiang Zhejiang Jing law firm, et a publié l’avis juridique sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. L’avis est le suivant: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements et statuts; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Joyware Electronics Co.Ltd(300270) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Zhejiang Zhejiang Economic Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Conseil d’administration
12 mars 2022
