Code des valeurs mobilières: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) titre abrégé: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) numéro d’annonce: 2022 – 017 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion et participation à celle – ci:
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le vendredi 11 mars 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le vendredi 11 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion complète, 3e étage, mengjie Industrial Park, no 168, Guyuan Road, Lugu Industrial Base, High – Tech Industrial Development Zone, Changsha, Hunan.
3. Mode de vote de la Conférence: la Conférence adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Jiang tianwu, Président de la société.
6. Participation à la réunion:
Au total, 12 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 28 938014 actions avec droit de vote, soit 38,27% du total des actions de la société.
Participation à l’Assemblée sur place: 11 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 289307814 actions avec droit de vote, soit 38,27% du total des actions de la société.
Vote en ligne: un total d’actionnaires ont participé à l’Assemblée générale par vote en ligne, représentant 200 actions avec droit de vote, soit 0,00% du total des actions de la société.
7. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Examen et adoption de la proposition de la société par actions visant à fournir une garantie pour la demande de crédit bancaire global de la filiale Holding résultat du vote: 28 938014 voix, Représentant 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, ce qui représente 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 762954 voix d’accord, Représentant 100,00% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 voix contre, Représentant 0,00% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,00% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Examiner et adopter la proposition de la société par actions de demander une ligne de crédit bancaire globale en 2022
Résultat du vote: 28 938014 voix, soit 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, ce qui représente 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 762954 voix d’accord, Représentant 100,00% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 voix contre, Représentant 0,00% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,00% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Hairun Tianrui Law Firm
2. Lawyers: Li Qiang and Sun Jingjing
3. Observations finales: la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) Conseil d’administration 12 mars 2022
