China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la sélection et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (ci – après dénommée la société), d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux Statuts de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) La société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration (ci – après dénommé Comité de nomination) et formule les présentes règles de travail.
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de cinq administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un coordonnateur, composé de membres indépendants du Conseil d’administration, qui est chargé de présider les travaux du Comité.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 7 fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur l’échelle et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Sélection de candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner et recommander les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur; Nommer ou nommer des administrateurs et des superviseurs (à l’exception des administrateurs et des superviseurs du personnel) à la filiale et recommander des cadres supérieurs au Conseil d’administration de la filiale;
Autres questions stipulées dans les statuts et autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 8 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 9 Le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, forme un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’Administration pour adoption et mise en oeuvre.
Le Comité de nomination nomme ou nomme des administrateurs et des superviseurs (à l’exception des administrateurs et des superviseurs des employés) aux filiales de la société et recommande des cadres supérieurs au Conseil d’administration des filiales de la société. Après que le Comité de nomination a pris une résolution, la société peut envoyer directement un avis de nomination / nomination / recommandation à chaque filiale de contrôle. La nomination ou l’emploi du personnel concerné prend effet après que les filiales de la société se sont conformées aux procédures de prise de décisions internes conformément à la loi.
Article 10 procédures de sélection et d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie les besoins des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher des informations pertinentes sur les candidats aux postes d’administrateur et de direction au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux et produire des documents écrits;
Demander l’approbation du candidat à la nomination, sinon il ne peut pas choisir d’autres candidats comme administrateurs ou cadres supérieurs;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un mois avant l’élection des administrateurs et la nomination des cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur;
Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 11 le Comité de nomination peut se réunir de temps à autre si nécessaire. L’avis et les documents de l’Assemblée sont envoyés à tous les membres cinq jours avant l’Assemblée. L’Assemblée est présidée par le Coordonnateur. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier la présidence à Un autre membre qui est un administrateur indépendant. En cas d’urgence et à condition que la présence de plus des deux tiers des membres du Comité de nomination soit garantie, la convocation d’une réunion intérimaire ne peut être soumise au délai de notification prévu au paragraphe précédent.
Article 12 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 13 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 14 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 15 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 16 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 17 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents. Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 18 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 19 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 21 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 22 les présentes règles de travail s’appliquent à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration et les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration d’Avic Avionics Co., Ltd. Sont abrogées simultanément.
