Code du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) nom abrégé du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No: lin2022 – 010
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 7ème Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la troisième réunion (intérimaire) de 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
L’avis de la troisième réunion (Provisoire) et les documents de la réunion ont été signifiés directement le 9 mars 2022.
Ou par courriel à tous les administrateurs et dirigeants de la société, et la Réunion adopte un vote par correspondance
Le vote aura lieu le 11 mars 2022 à 12 heures. La Conférence vote
11 administrateurs et 11 administrateurs votant effectivement. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372) . Les projets de loi suivants sont examinés et adoptés à l’unanimité par un vote enregistré:
Proposition relative à l’examen et à la formulation du « quatorzième plan quinquennal de développement»
Afin d’aider à la construction d’une puissance a érienne et à la planification globale du développement du 14e plan quinquennal, la compagnie a élaboré le plan de développement du China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 14e plan quinquennal.
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société estime que le « quatorzième plan quinquennal de développement de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) » est conforme au plan de développement national et à la politique industrielle, à l’aménagement industriel et à l’orientation de la réforme de la société, à l’accent mis sur l’activité principale, à l’amélioration de la compétitivité de base de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec le plan de développement du quatorzième plan quinquennal.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information
Afin de normaliser la divulgation de l’information par la société et d’autres personnes tenues de divulguer l’information, de renforcer la gestion des affaires de divulgation de l’information et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la divulgation de l’information par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, etc. Conformément aux dispositions des documents normatifs et des Statuts de la société China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation du système d’enregistrement des initiés
Afin de normaliser la gestion des informations privilégiées et des initiés de l’entreprise, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée par Les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 2 – gestion de la divulgation de l’information Conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, ainsi qu’aux statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et formulation du rapport annuel
Système de responsabilité en cas d’erreurs majeures
Afin d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société, d’accroître l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de la divulgation de l’information, d’améliorer la qualité et la transparence de la divulgation de l’information dans le rapport annuel, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la divulgation de l’information par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Et les dispositions pertinentes des Statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement
Afin de réglementer la gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications, à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et aux modalités d’application de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des mesures de gestion des relations avec les investisseurs
Afin de normaliser la gestion des relations avec les investisseurs, de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, d’améliorer la valeur de l’entreprise et les intérêts des actionnaires, d’établir de bonnes relations avec les investisseurs. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la gestion des relations avec les investisseurs des sociétés cotées (projet d’avis), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures de gestion des relations avec les investisseurs.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Afin d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et de normaliser le travail du Secrétaire du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux Statuts de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) La société a formulé les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration
Afin de répondre aux besoins de développement stratégique de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, de déterminer le plan de développement de l’entreprise, d’améliorer les procédures de prise de décisions, de renforcer la science de la prise de décisions, d’améliorer l’efficacité et la qualité de la prise de décisions et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et au Code de gouvernance d’entreprise de Shangshi,
Les statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration
Afin de normaliser la sélection et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance de la société, la société a formulé les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Afin d’établir et d’améliorer davantage le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société a formulé les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la formulation des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
Afin de renforcer la fonction de prise de décisions du Conseil d’administration, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et de normaliser le Conseil d’administration
Le fonctionnement du Comité de vérification, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la Bourse de Shanghai No China Avionics Systems Co.Ltd(600372) , La société a formulé les règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la confirmation de la partie des opérations quotidiennes entre apparentés dépassant les prévisions en 2021
En raison de l’incertitude ou de l’imprévisibilité de certaines activités au début de l’année, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 dépassent le montant estimatif et sont soumises au Conseil d’administration pour confirmation. (voir l’annonce du même jour)
Les administrateurs indépendants de la société ont été informés des questions pertinentes avant la convocation du Conseil d’administration et ont émis des avis d’approbation préalable: les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont dépassé le montant estimatif, et l’excédent est dû en partie à l’achat de marchandises par la société et ses filiales contrôlantes auprès de personnes liées pour effectuer des opérations quotidiennes entre apparentés dans le cadre des activités de dépôt, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels. Elle n’entraîne pas l’occupation de fonds, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen et approbation, la proposition visant à déterminer si les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont dépassé le montant prévu. Après une vérification minutieuse, la partie excédentaire appartient à la société et à ses filiales contrôlantes qui achètent des produits de base à des parties liées et effectuent des opérations quotidiennes entre apparentés dans le cadre d’activités de dépôt, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, n’entraînent pas l’occupation de fonds et ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pas d’impact sur l’entreprise
L’indépendance de la société n’aura pas non plus d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés se retirent du vote conformément aux dispositions. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions pertinentes du Conseil d’administration confirmant que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions sont légales et efficaces. En résum é, la proposition relative à l’examen et à la confirmation de l’excédent des opérations quotidiennes entre apparentés sur les prévisions en 2021 a été approuvée.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a émis l’avis suivant: les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 dépassant le montant prévu sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et sont effectuées sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, n’entraînent pas l’occupation de fonds, ne nuisent pas aux intérêts de La société et de tous les actionnaires, n’affectent pas l’indépendance de la société et n’affectent pas la situation financière actuelle et future de la société. Les résultats d’exploitation ont une incidence négative. Approuver cette proposition visant à confirmer que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pertinence au moment du vote
Les administrateurs Yu Zhuo, Zhang lingbin, Zhang Hong, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhang pengbin et Xu Bin ont évité le vote, et les administrateurs non affiliés ont tous voté pour.
Avis est par les présentes donné.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conseil d’administration
11 mars 2022
