China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) La société crée par la présente un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration (ci – après dénommé Comité de rémunération et d’évaluation) et formule les présentes règles de travail.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est l’organe de travail spécial du Conseil d’administration, qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par administrateur l’administrateur (administrateur non indépendant) qui reçoit une rémunération de la société; Les cadres supérieurs désignent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le comptable en chef (Directeur financier), le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de cinq administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur, qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité.
Article 7 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise;
Les plans ou programmes de rémunération comprennent principalement, sans s’y limiter, les normes et procédures d’évaluation du rendement, les principaux systèmes d’évaluation, les principaux programmes et systèmes d’incitation et de sanction, etc.;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser le système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 10 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation est soumis au Conseil d’administration pour approbation et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en oeuvre. Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société doit être soumis au Conseil d’administration pour approbation, expliqué à l’Assemblée générale des actionnaires et pleinement divulgué.
Article 11 le Comité de rémunération et d’évaluation formule le plan de rémunération des filiales de la société et, après que le Comité de rémunération et d’évaluation a pris une résolution, la société peut envoyer un avis directement à toutes les filiales subordonnées. Les plans pertinents entrent en vigueur après que les filiales de la société ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes conformément à la loi.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 12 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, en fonction des besoins de son travail, demander aux services compétents de l’entreprise de fournir les documents pertinents (y compris, sans s’y limiter:
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise; Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour la formulation du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise.
Article 13 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et procèdent à une auto – évaluation;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après le vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut se réunir de temps à autre si nécessaire. L’avis et les documents de la réunion sont envoyés à tous les membres cinq jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier La présidence à un autre membre qui est un administrateur indépendant. En cas d’urgence et à condition que plus des deux tiers des membres du Comité de rémunération et d’évaluation soient présents, la convocation d’une réunion intérimaire peut être exemptée du délai de notification prévu au paragraphe précédent.
Article 15 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 16 la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation se tient à main levée ou par correspondance.
Article 17 les chefs des services compétents de la société peuvent assister aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote et, si nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote. Article 18 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 19 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 20 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 21 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 26 les présentes règles de travail s’appliquent à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration et les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration d’Avic Avionics Co., Ltd. Sont abrogées simultanément.
