China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Article 2 Le Comité de stratégie est l’organe de travail spécial du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de six administrateurs.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un coordonnateur, qui est le Président du Conseil d’administration de la société.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus. Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 7 principales responsabilités du Comité stratégique:
Effectuer des recherches et formuler des suggestions sur la planification stratégique du développement à long terme, les indicateurs opérationnels et les plans d’affaires de l’entreprise;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Formuler des avis directeurs sur les indicateurs d’exploitation (y compris, sans s’y limiter, les objectifs annuels en matière de revenus et de bénéfices) et les plans d’affaires des filiales de la société;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 8 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV Procédures de travail
Article 9 Le Comité de stratégie peut, en fonction des besoins de son travail, demander aux services compétents de la société de fournir des documents pertinents sur les aspects opérationnels et les stratégies de développement.
Article 10 le Comité de stratégie tient des réunions et des discussions en fonction des besoins de développement de l’entreprise et soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration pour examen.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 11 la réunion du Comité de stratégie peut se tenir de temps à autre en fonction des besoins. L’avis et les documents de la réunion sont envoyés à tous les membres cinq jours avant la réunion. En cas d’urgence, la réunion temporaire peut être convoquée sans limitation de temps de notification mentionnée au paragraphe précédent, à condition que plus des deux tiers des membres du Comité de stratégie soient présents. La réunion est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister.
Article 12 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 13 la réunion du Comité de stratégie est mise aux voix à main levée et peut également être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 14 Les responsables des services compétents de la société peuvent assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, le cas échéant, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote. Article 15 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 16 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 17 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 18 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 19 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 21 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 22 les présentes règles de travail s’appliquent à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration d’Avic Avionics Co., Ltd. Sont abrogées simultanément.
