Code des titres: Souyute Group Co.Ltd(002503) titre abrégé: Souyute Group Co.Ltd(002503) numéro d’annonce: 2022 – 016 Code des obligations convertibles: 128100 titre abrégé des obligations convertibles: seaut
Souyute Group Co.Ltd(002503)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Souyute Group Co.Ltd(002503) La réunion a été convoquée et présidée par M. Ma Hong, Président de la société, et 8 administrateurs ont assisté à la réunion. Les administrateurs Lin chaoqiang, Liao granyan, Wu Jun et Li Ziming ont assisté à la réunion. Les administrateurs Ma Hong, Jin Zheng, lu jiqiang et He Jun ont participé à la réunion et Ont voté par communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion, ainsi que le nombre d’administrateurs participant au vote, sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Après délibération, les administrateurs présents votent un par un sur les propositions suivantes:
1. 8 administrateurs ont accepté, 0 Administrateur s’est opposé et 0 Administrateur s’est abstenu de délibérer et d’adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs de la société.
Il est convenu que la société élira M. guliqun comme candidat au poste d’administrateur au sixième Conseil d’administration de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts, et que le mandat de M. guliqun commencera à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se terminera à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. 2022 – 017: annonce de l’élection partielle des administrateurs de la société dans le Securities Times et d’autres médias pertinents; Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Souyute Group Co.Ltd(002503) : opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur des questions connexes.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Les 8 administrateurs ont accepté, 0 Administrateur s’est opposé et 0 Administrateur s’est abstenu de délibérer et d’adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Il est convenu que la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 28 mars 2022 pour délibérer sur les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Et 2022 – 018: avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 dans le Securities Times et d’autres médias pertinents.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conseil d’administration 12 mars 2022
