Code des titres: Souyute Group Co.Ltd(002503) titre abrégé: Souyute Group Co.Ltd(002503) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations convertibles: 128100 titre abrégé des obligations convertibles: Search Special
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « la société»).
2. Organisateur: le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à la deuxième Assemblée du sixième Conseil d’administration tenue le 11 mars 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 2022 à 15 h.
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 28 mars 2022;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La même action ne peut être sélectionnée que par l’un ou l’autre des moyens de vote sur place ou en ligne, comme si la même action faisait l’objet d’un vote répété par l’intermédiaire du système de vote sur place et en ligne, sous réserve du premier vote.
6. Date d’enregistrement des actions: 21 mars 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats engagés par la société et les autres invités invités invités par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment 2, siège social de la compagnie, no 1, xinhongchang Road, Daojian Town, Dongguan
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Non cumulative les propositions suivantes sont des options équivalentes
Proposition de vote
1.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société √
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, la proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié sur le site d’information de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn.) Le 12 mars 2022. Et 2022 – 016: annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et 2022 – 017: annonce de l’élection partielle des administrateurs de la société dans le Securities Times et d’autres médias pertinents.
Conformément aux dispositions pertinentes, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément et le résultat du vote séparé est divulgué publiquement en temps voulu. Par conséquent, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulguera publiquement les résultats des votes individuels.
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement
Tous les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée sur place doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte de titres à la société pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée; L’agent autorisé par l’actionnaire d’une personne physique doit présenter une copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte de titres du mandant, de la procuration et de la carte d’identité du mandataire pour s’inscrire à la société;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter à la société une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une carte de compte de titres de la personne morale et une carte d’identité du représentant légal portant le sceau officiel de l’unit é pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, l’agent doit se présenter à la société pour s’occuper des formalités d’inscription à la réunion avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration du représentant légal et la carte d’identité de l’agent. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. (voir l’annexe II pour la procuration des actionnaires)
2. Inscription: 23 mars 2022 et 24 mars 2022 8: 30 – 11: 30 et 13: 30 – 16: 30
3. Registered place: Securities Department of the company, No. 1 xinhongchang Road, Daojian Town, Dongguan City.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés (qui doivent être livrés ou télécopiés au lieu d’inscription avant 16 h 30 le 24 mars 2022) et s’il vous plaît confirmer par téléphone.
4. La durée de l’Assemblée générale sur place est d’une demi – journée; Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
5. Coordonnées:
Adresse de contact: Securities Department, No.1 xinhongchang Road, daojiao Town, Dongguan 523170.
Tél.: 0769 – 8133505
Fax: 0769 – 8133508
Contact: Liao Gang Yan
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conseil d’administration 12 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362503; Titre abrégé du vote: Search vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 28 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 28 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Souyute Group Co.Ltd(002503) procuration des actionnaires
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Souyute Group Co.Ltd(002503) Le 28 mars 2022 et d’exercer le droit de vote en mon nom. J’assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Instructions de délégation: si je (cette Unit é) n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à la réunion, le fiduciaire peut voter à son gré.
Commentaires sur la proposition avis de vote
Nom de la proposition codée la colonne cochée est la même que l’élément de rejet et peut voter contre le droit de vote.
100 proposition totale √
Non cumulatif les propositions suivantes sont toutes des options égales
Proposition de vote
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs de la société √
Note: le système de vote cumulatif est adopté pour l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire que le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
La période de validité de cette autorisation est de la date de signature à la date du mois et de l’année.
Nom du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise:
Signature du client (sceau):
Signature du représentant légal de la personne morale chargée:
Numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
