Code des valeurs mobilières: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annonce du changement de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Changement de directeur
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) En raison de l’ajustement de son travail, M. Li Zhihuang a demandé à démissionner du Conseil d’administration et du Comité spécial du Conseil d’administration. Après sa démission, M. Li Zhihuang n’a occupé aucun poste dans l’entreprise. La démission de M. Li Zhihuang prend effet lorsque le rapport de démission est remis au Conseil d’administration de la société. M. Li Zhihuang a joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en tant qu’administrateur de l’entreprise. Le Conseil d’administration de l’entreprise a exprimé sa sincère gratitude à M. Li Zhihuang pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat.
La société a convoqué la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022 le 11 mars 2022 pour examiner et approuver la nomination de M. Zeng Yuan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société et soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Le mandat de M. Zeng Yuan commence à la date de l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date du dixième Conseil d’administration de la société. (le curriculum vitae de M. Zeng Yuan est joint en annexe)
Changement de superviseur
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a récemment reçu le rapport de démission du superviseur de la société, M. Lin Ruijin. En raison de l’ajustement de son emploi, M. Lin Ruijin a demandé à démissionner de son poste de superviseur. Après sa démission, M. Lin Ruijin n’a occupé aucun poste dans l’entreprise. En raison de la démission de M. Lin Ruijin, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société sont inférieurs au quorum. Avant l’élection du nouveau Contrôleur par l’assemblée générale des actionnaires, M. Lin Ruijin continuera d’exercer les fonctions de contrôleur conformément aux dispositions pertinentes. M. Lin Ruijin a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de l’entreprise en s’acquittant consciencieusement de ses fonctions de surveillance et en s’acquittant consciencieusement de ses fonctions conformément à la loi pendant son mandat de superviseur de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise a exprimé ses sincères remerciements à M. Lin Ruijin pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat.
La société a tenu la première réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance en 2022 le 11 mars 2022, a examiné et accepté de nommer M. Chen Chun comme candidat au poste de superviseur du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société et a soumis la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le mandat de M. Chen Chun commence à la date de l’élection de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. (le curriculum vitae de M. Chen Chun est joint en annexe)
Changements dans la haute direction
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport de démission de M. Zeng Yuan, Vice – Président et Directeur financier de la société. En raison de l’ajustement de son emploi, M. Zeng Yuan a demandé à démissionner de son poste de Vice – Président et de directeur financier. Après la démission de M. Zeng Yuan, il est proposé de devenir administrateur de la société. La démission de M. Zeng Yuan prend effet lorsque le rapport de démission est remis au Conseil d’administration de la société. M. Zeng Yuan a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en tant que Vice – Président et Directeur financier. Le Conseil d’administration de l’entreprise a exprimé sa sincère gratitude à M. Zeng yuan pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat. La société a tenu la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022 le 11 mars 2022 et a examiné et approuvé la nomination de Mme Yu Lijie en tant que Vice – Présidente et Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration. (le curriculum vitae de Mme Yu Lijie est joint)
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Conseil d’administration 12 mars 2022
Annexe:
Curriculum vitae de M. Zeng Yuan, candidat au poste de directeur
Zeng Yuan, homme, membre du Parti communiste chinois, né en juin 1981, diplômé, comptable principal. Il a été Vice – Président, Directeur financier, Directeur général du Département des opérations et des finances, Directeur général du Département des fonds, etc.
M. Zeng yuan n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020, 200000 actions d’actions restreintes seront attribuées et gérées conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Chen Chun, candidat au poste de superviseur
Chen Chun, homme, membre du Parti communiste chinois, né en mai 1977, diplômé en économie. Il est actuellement Directeur général adjoint du Département de la gestion des opérations stratégiques de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd. Il a été Vice – Président du Conseil d’administration de China hongplin Group Co., Ltd., Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) Président.
M. Chen Chun n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de Mme Yu Lijie, Vice – Présidente et Directrice financière
Yu Lijie, femme, née en janvier 1975, baccalauréat, économiste et comptable. Il est actuellement Vice – Président et Directeur financier de la société. Il a été Directeur général adjoint et Directeur financier de Xiamen Xindeco Ltd(000701) superviseur de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd. Directeur général du Département de contrôle interne et d
Mme Yu Lijie n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; N’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance» après enquête de la société; Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements concernant les cadres supérieurs des sociétés cotées.
