Code des valeurs mobilières: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 14 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion était présidée par M. Gao shaoyong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs y ont participé sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
1. Proposition de nomination de Mme Yu Lijie en tant que Vice – Présidente et Directrice financière de la société;
En raison de l’ajustement de son emploi, M. Zeng Yuan a demandé à démissionner de son poste de Vice – Président et de directeur financier. En fonction des besoins opérationnels et de gestion de la société et sur nomination du Président de la société, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Yu Lijie Vice – Présidente et Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société.
Opinion indépendante du directeur indépendant: l’emploi est effectué sur la base d’une compréhension complète de l’identité, des études, de la profession et de l’accomplissement professionnel de la personne nommée, et la personne nommée, Mme Yu Lijie, est qualifiée et capable d’agir en tant que haute direction de l’entreprise. Il n’y a pas eu de cas où Mme Yu Lijie n’était pas autorisée à agir à titre de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des statuts. La procédure de nomination est complète et légale. En résum é, il a été convenu de nommer Mme Yu Lijie Vice – Présidente et Directrice financière de l’entreprise.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de nomination de M. Zeng Yuan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
En raison de l’ajustement de son travail, M. Li Zhihuang, Directeur de la société, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur et de Comité spécial du Conseil d’administration. En fonction des besoins opérationnels et de gestion de la société et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Zeng Yuan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de l’élection à L’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants: M. Zeng Yuan, candidat à l’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société, n’a pas le statut d’administrateur de la société cotée en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des statuts; Les méthodes et procédures de nomination de M. Zeng yuan et les qualifications des candidats sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Accepter de nommer M. Zeng Yuan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera notifiée séparément.
Avis est par les présentes donné.
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