Code des valeurs mobilières: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) titre abrégé: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) numéro d’annonce: lin2022 – 009
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) La convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est convoquée légalement et efficacement.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur l’annonce de la modification des Statuts (révision 2022). http://www.sse.com.cn. ), p.
2. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
3. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
4. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
5. Examen et adoption de la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
6. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
7. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation d’informations. http://www.sse.com.cn. ), p.
8. Examiner et adopter la proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, représentant 100% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur les actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et le système de gestion du changement. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les propositions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 doivent également être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
14 mars 2022
