Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Statuts
(4 en 2021)
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Mars 2002
(sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale annuelle 2021)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d'application de l'entreprise Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d'actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d'actions 4.
Section III transfert d'actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l'Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l'Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l'Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l'Assemblée générale des actionnaires - 14.
Section VI vote et résolution de l'Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d'administration 20 ans.
Section I directeurs 20 ans.
Section II administrateurs indépendants 24 ans.
Section III Conseil d'administration 27.
Section IV Secrétaire du Conseil d'administration 32.
Section V comités spéciaux du Conseil d'administration 35.
Section 6 garantie extérieure Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 39.
Section 1 superviseur... 40.
Section II Conseil des autorités de surveillance 41.
Section III Résolutions du Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 42.
Section 1 système de comptabilité financière 42.
Section II audit interne 46.
Section 3 Nomination d'un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces 47.
Section I avis... 47.
Section 2 annonce... Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 48.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 48.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 51.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d'autres dispositions pertinentes, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Beihai guofachuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Formuler les présents statuts.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément aux avis normatifs sur les sociétés anonymes et aux autres dispositions pertinentes.
La société a été approuvée par la Commission de réforme du système [1992] No 50 de la région autonome du Guangxi Zhuang et a été lancée conjointement par Beihai Yongyu Real Estate Development Co., Ltd., Beijing Inner Mongolia malaqin Hotel et Guangxi Beihai Shipping Corporation. La société a été établie par collecte ciblée de fonds. La société est enregistrée auprès du Bureau municipal d'examen et d'approbation administratifs de Beihai et a obtenu une licence d'exploitation. Le code unifié de crédit social est 9145500198228069w. Article 3 la société est une société anonyme créée par offre directionnelle avec un capital social total de 65,8 millions d'actions au moment de sa création, qui a été entièrement constituée en janvier 1993. La société a émis 45 millions d'actions ordinaires de RMB au public le 19 décembre 2002 et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 14 janvier 2003. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2004, tenue le 12 avril 2005, a adopté une résolution sur la conversion du Fonds de réserve en capital - actions (8 actions par 10 actions), après quoi le capital - actions total de la société s'élevait à 199,44 millions d'actions. L'Assemblée générale des actionnaires de 2005, tenue le 26 mai 2006, a adopté une résolution sur la conversion du Fonds de réserve en capital - actions (4 actions pour 10 actions), et le capital - actions total de la société est de 279216 000 actions après la mise en œuvre de la conversion. Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet en chinois: Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Nom complet en anglais: Beihai gofar Chuanshan Biological Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 3 Beibu Wan Middle Road, Beihai City, Guangxi
Code Postal: 536000
Article 6 le capital social de la société est de 524198 348 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d'administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d'un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu'ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d'entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l'Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société en vertu des présents articles; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Président et d'autres cadres supérieurs; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux; Les actionnaires peuvent poursuivre les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs de la société.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Secrétaire du Conseil d'administration, le Directeur financier et le Vice - Président de la société.
Article 12 la société crée l'Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d'application
Article 13 les objectifs opérationnels de l'entreprise sont la santé, l'innovation, l'avantage mutuel et l'altruisme.
Article 14 le champ d'activité de la société est l'investissement dans l'industrie de la santé, l'industrie culturelle et l'industrie immobilière (dans la mesure permise par les politiques de l'État).
Recherche, développement et commercialisation d'algues, de mollusques, de crustacés et d'autres produits biologiques marins. Développement et exploitation de l'immobilier, matériaux de construction, matériaux décoratifs, éclairage, mobilier, imitation des œuvres d'art en bois ancien, art et artisanat, matériel électrique, agents d'achat et de vente de produits électroniques; Le commerce d'importation et d'exportation (à l'exception des dispositions spéciales de l'État); Consultation d'information sur la gestion d'entreprise, location de locaux appartenant à l'entreprise et location de locaux appartenant à l'entreprise. Production et vente de collyres, de granules, de comprimés, de capsules, de granules, de pilules, de liqueurs, de sirops et de mélanges (y compris le prétraitement et l'extraction de la médecine traditionnelle chinoise) et production de désinfectants (uniquement pour les succursales) dans le cadre de la licence de production de médicaments (avec la licence d'hygiène valide pour les fabricants de produits de désinfection), Commerce de gros d'alcool (réservoir de stockage d'alcool de 1 20 m3, exploité avec une licence d'exploitation de produits chimiques dangereux valide), production et vente d'instruments médicaux de classe II (les articles ci - dessus ne sont exploités que par l'usine pharmaceutique de fanchuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d'actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d'actions.
Article 16 les principes d'ouverture, d'équité et d'équité s'appliquent à l'émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Le même prix est payé pour chaque action achetée.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est de 1 yuan RMB par action.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nombre total d'actions ordinaires autorisées à être émises par la société lors de l'établissement de l'offre directionnelle en 1993 était de 65,8 millions d'actions et 36,19 millions d'actions ont été émises aux promoteurs. Dont: Beihai Yongyu Real Estate Development Co., Ltd. A souscrit 32 121000 actions en espèces; Beijing Inner Mongolia malaqin Hotel a souscrit 3569 millions d'actions en espèces; Guangxi Beihai Shipping Corporation a souscrit 500000 actions en espèces.
Article 20 le nombre total d'actions de la société est de 524198 348, toutes des actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d'avances, de garanties, d'indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d'acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d'actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l'Assemblée générale des actionnaires:
L'offre publique d'actions;
L'émission non publique d'actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par les lois et règlements administratifs et approuvées par l'autorité compétente en matière de valeurs mobilières sous l'égide du Conseil d'État.
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu'aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n'achète pas d'actions de la société, sauf dans les cas suivants:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d'autres sociétés détenant des actions de la société.
Iii) l'utilisation d'actions dans des régimes d'actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d'acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l'acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d'autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l'article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu'une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l'article 24 des statuts, elle est examinée et approuvée par une résolution spéciale de l'Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société acquiert des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l'article 24 des statuts, la résolution de l'Assemblée du Conseil d'administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs de la société est adoptée.
Après l'acquisition des actions de la société conformément à l'article 24 des statuts, si la société se trouve dans l'une des circonstances visées à l'article 24, paragraphe 1, point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d'acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l'annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l'article 24, le nombre total d'actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d'actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d'actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n'accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l'offre publique d'actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu'ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu'ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d'actions qu'ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d'autres titres de propriété dans les six mois suivant l'achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d'administration de la société récupère le produit. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l'achat des actions restantes après la vente du paquet et d'autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d'une autre personne.
Si le Conseil d'administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d'administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d'administration de la société ne procède pas à l'exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d'intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d'administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 les actionnaires de la société sont les personnes qui détiennent légalement les actions de la société. La société établit le registre des actionnaires sur la base des certificats fournis par l'organisme d'enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent des actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d'actions qu'ils détiennent; Détenir des actions de la même catégorie
