Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 011 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce du changement d’administrateur
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Appotronics Corporation Limited(688007) Les détails sont annoncés comme suit:
Information sur la démission des administrateurs
Récemment, la société a reçu le rapport de démission du Directeur, M. Bo lianming, qui a demandé à démissionner du deuxième Conseil d’administration et du Comité de stratégie du deuxième Conseil d’administration pour des raisons de santé personnelle. Après avoir démissionné, il n’occupera aucun poste dans la société. La démission de M. Bo lianming du poste d’administrateur n’entraînera pas le nombre de membres du Conseil d’administration inférieur au quorum. Il n’affecte pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, et son rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société. L’entreprise tient à exprimer sa sincère gratitude à M. Bo lianming pour sa contribution au développement de l’entreprise au cours de son mandat. M. Bo s’engage à continuer de se conformer aux lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les administrateurs et superviseurs des sociétés cotées, ainsi qu’aux engagements pertinents que j’ai pris lors de l’offre publique initiale d’actions de la société.
Changements d’administrateurs
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’élection de M. Yu zhuoping en tant qu’administrateur non indépendant de la société et a accepté de nommer M. Yu zhuoping (voir annexe pour son curriculum vitae) en tant que candidat à l’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Il est convenu que M. Yu zhuoping assumera les fonctions de membre du Comité de stratégie du deuxième Conseil d’administration après avoir officiellement occupé les postes d’administrateur non indépendant de la société. Le mandat est le même que celui des administrateurs non indépendants.
M. Yu zhuoping a longtemps été engagé dans l’enseignement et la recherche dans le domaine de l’automobile et a apporté une contribution pionnière à l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques. En outre, l’expérience de gestion de M. Yu zhuoping dans de nombreuses nouvelles entreprises de véhicules énergétiques et sa compréhension prospective de l’intelligence automobile sont utiles pour renforcer la capacité de prise de décisions professionnelle du Conseil d’administration dans les principaux domaines d’activité, en particulier dans le secteur de l’affichage embarqué, afin de fournir des conseils professionnels plus prospectifs pour la stratégie de développement de l’entreprise.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après un examen attentif des antécédents personnels, des études et de l’expérience de travail de M. Yu zhuoping, candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que M. Yu zhuoping était conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification des administrateurs, et n’ont constaté aucune situation dans laquelle il ne pouvait pas être administrateur de la société en vertu du droit des sociétés. Il n’a pas non plus été constaté qu’il était interdit d’entrer sur le marché par la c
La procédure de nomination et d’examen des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Yu zhuoping candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil d’administration 14 mars 2022 pièce jointe:
M. Yu zhuoping, né en 1960, est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en génie mécanique de l’Université Tongji, d’un doctorat en Génie automobile de l’Université Tsinghua, d’un directeur du Centre d’innovation synergique pour les nouveaux véhicules énergétiques intelligents de l’Université Tongji, d’un vice – Président de la société chinoise de Génie automobile, d’un vice – Président et d’un directeur du Comité d’experts de l’Alliance chinoise de l’hydrogène et d’un Président du Conseil d’administration de Tongji Automotive Président de Nanchang jiling New Energy Technology Co., Ltd., Directeur de Shanghai Motor Vehicle Testing and certification Technology Research Center Co., Ltd., Directeur de Beijing Guohua ZHONGLIAN Hydrogen Energy Technology Research Institute Co., Ltd., Président et Directeur général de Shanghai intelligent New Energy automobile Science and Innovation Function Platform Co., Ltd., Directeur non exécutif de Huazhong car holding Co., Ltd., SHANGHAI HAILI (Group) Co., Ltd. Weichai Power Co.Ltd(000338) , Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) , Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) administrateurs indépendants.
À la date de publication du présent avis, M. Yu zhuoping ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ont imposé des sanctions ou la Bourse de Shanghai a imposé des sanctions, et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur d’une société cotée en vertu du Droit des sociétés et des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, ni à être exécuté en cas de perte de confiance.
