Appotronics Corporation Limited(688007) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), En tant qu’administrateur indépendant de Appotronics Corporation Limited(688007)
Avis indépendants sur la proposition d’élire M. Yu zhuoping administrateur non indépendant de la société
Après un examen attentif des antécédents personnels, des études et de l’expérience de travail de M. Yu zhuoping, candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que M. Yu zhuoping était conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification des administrateurs, et n’ont constaté aucune situation dans laquelle il ne pouvait pas être administrateur de la société en vertu du droit des sociétés. Il n’a pas non plus été constaté qu’il était interdit d’entrer sur le marché par la c
La procédure de nomination et d’examen des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Yu zhuoping candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022
Les éléments prévus de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales sont destinés à répondre aux besoins en capital de l’exploitation et du développement et sont conformes aux conditions d’exploitation réelles et à la stratégie globale de développement de la société. L’objet de la garantie est la filiale dans le cadre de la fusion de la société, qui peut contrôler et prévenir efficacement le risque de garantie. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec l’estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales et soumettons la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021
L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions relatives à la méthode d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2021 (projet). L’ajustement se situe dans le cadre des questions autorisées par le Conseil d’administration à prendre des décisions lors de la deuxième Assemblée intérimaire des actionnaires de la société en 2021 et les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre. L’ajustement des prix accordé est légal et efficace. Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons que la compagnie ajustera cette fois le prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration détermine que le 11 mars 2022 est la date d’octroi de certaines actions restreintes réservées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021, qui est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation de la société relatives à la date d’octroi.
La société n’a pas accordé d’actions restreintes en vertu des mesures de gestion et du plan d’incitation de la société. Entre – temps, l’objet de l’incitation accordée satisfait également aux conditions d’octroi d’actions restreintes à l’objet de l’incitation énoncées dans le plan d’incitation de la société. L’objet de l’incitation accordée par la société n’est pas interdit par les mesures de gestion et le plan d’incitation, et la qualification de l’objet de l’incitation est légale et efficace. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la date d’octroi de la partie réservée des actions restreintes du régime d’incitation de la compagnie est le 11 mars 2022 et que 1,4 million d’actions restreintes seront accordées à 22 objets d’incitation admissibles au prix d’octroi de 18 445 RMB / action.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Conformément à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration détermine que le 11 mars 2022 est la date d’attribution des actions restreintes réservées à la deuxième phase du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021, qui est conforme aux dispositions pertinentes des Mesures de gestion et du plan d’incitation de la société concernant la date d’attribution.
La société n’a pas accordé d’actions restreintes en vertu des mesures de gestion et du plan d’incitation de la société. Entre – temps, l’objet de l’incitation accordée satisfait également aux conditions d’octroi d’actions restreintes à l’objet de l’incitation énoncées dans le plan d’incitation de la société. L’objet de l’incitation accordée par la société n’est pas interdit par les mesures de gestion et le plan d’incitation, et la qualification de l’objet de l’incitation est légale et efficace. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la date d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre de ce régime d’incitation de la compagnie est le 11 mars 2022 et que 2,1 millions d’actions restreintes seront accordées à neuf objets d’incitation admissibles au prix d’attribution de 20,00 RMB / action et de 23,00 RMB / action.
Administrateurs indépendants: Ning Xiangdong, Tang guliang et Chen youchun 11 mars 2022
