Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 009 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration:
Appotronics Corporation Limited(688007) La résolution adoptée par vote est légale et valide.
Délibérations du Conseil d’administration:
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
La proposition relative à l’élection de M. Yu zhuoping en tant qu’administrateur non indépendant de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Avis de changement d’administrateur (avis no 2022 – 011). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Annonce sur l’estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 (annonce no 2022 – 012).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Avis sur l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 (avis no 2022 – 013).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Éviter le vote: la proposition porte sur des questions connexes, et les administrateurs associés Li Yi et Wang yingxia se retirent du vote. La proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Avis sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 (avis no 2022 – 014).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées à la cible d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Annonce concernant l’octroi d’actions restreintes réservées à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 (annonce no 2022 – 015).
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Éviter le vote: la proposition porte sur des questions connexes et Zhang Wei, Directeur associé, se retire du vote.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 016).
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration du Appotronics Corporation Limited(688007)
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Board of Directors on March 14, 2022
