Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 013 Appotronics Corporation Limited(688007)
À propos de l’ajustement du régime d’encouragement aux actions restreintes 2021
Annonce du prix d’attribution des actions restreintes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Appotronics Corporation Limited(688007) Convient d’ajuster le prix d’attribution des actions restreintes du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), dans lequel le prix d’attribution des objets d’incitation spéciaux est ajusté de 21,00 yuan / action à 20 945 yuan / action; Le prix d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie I est ajusté de 17,50 yuan / action à 17 445 yuan / action, et le prix d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie II est ajusté de 18,50 yuan / action à 18 445 yuan / action. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur le plan d’incitation au capital de la société
1. Le 26 mars 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du premier Conseil d’administration. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 et La proposition relative à la demande adressée à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions à durée Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de la société et s’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le même jour, la société a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 et la proposition relative à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. Du 27 mars 2021 au 5 avril 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation du régime d’incitation au sein de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant l’objet du régime d’incitation. Le 7 avril 2021, la société a divulgué les notes du Conseil des autorités de surveillance sur la publication de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 et les avis d’examen.
3. Le 12 avril 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 et la proposition relative à la Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 ont été examinées et adoptées. La société obtient l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation, et le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi des actions restreintes, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à L’octroi des actions restreintes.
4. Le 22 avril 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du premier Conseil d’administration et la 18e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement des questions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’octroi de billets d’actions restreints pour la première fois à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, estimant que les conditions d’octroi avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
5. Le 11 mars 2022, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du plan d’incitation restreint aux actions 2021 et la proposition d’attribution des actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, estimant que les conditions d’octroi avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification. Contenu principal de cet ajustement
1. Raisons de l’ajustement
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 14 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020. Sur la base du capital social total de la société 452756901 actions, 0,55 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, soit un total de 2490162956 RMB. Le 3 juin 2021, la compagnie a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020. La date d’enregistrement des capitaux propres est le 8 juin 2021 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 9 juin 2021.
Attendu que le plan de distribution des bénéfices ci – dessus a été mis en œuvre et que, conformément à l’article 2 du chapitre IX du plan d’incitation, si, avant la date d’annonce du plan d’incitation et l’achèvement de l’enregistrement de la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, la société a des questions telles que le dividende, la réserve de capital convertie en capital – actions, le dividende en actions, le fractionnement des actions, l’attribution ou la réduction des actions, Le prix d’attribution des actions restreintes est ajusté en conséquence.
2. Méthode de réglage
Conformément au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) de la société, le prix d’attribution est ajusté comme suit:
P = p0 – V
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix adjugé. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Selon la formule ci – dessus, le Conseil d’administration de la société ajustera en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021 conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Après cet ajustement, le prix d’attribution des objets d’incitation spéciaux passera de 21,00 yuan / action à 20945 yuan / action, et le prix d’attribution des objets d’incitation de catégorie I passera de 17,50 yuan / action à 17445 yuan / action. Le prix d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie II est passé de 18,50 yuan / action à 18 445 yuan / action. Explication de la différence entre la mise en œuvre du plan d’incitation et le plan d’incitation approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation approuvé par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cet ajustement n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du plan d’incitation au capital par le Conseil d’administration, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a également émis des avis clairs et convenus.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du régime d’incitation par la société est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures administratives et les dispositions pertinentes du régime d’incitation (projet). Ce rajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’achèvement de la mise en œuvre du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 le 9 juin 2021 et conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, la société ajuste en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes, le prix d’attribution des objets d’incitation spéciaux passant de 21,00 yuan / action à 20945 yuan / action, et le prix d’attribution des objets d’incitation de catégorie I passant de 17,50 yuan / action à 17445 yuan / action. Le prix d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie II est passé de 18,50 yuan / action à 18 445 yuan / action. L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions relatives à la méthode d’ajustement du prix d’attribution dans le plan d’incitation au capital restreint 2021 (projet) de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions relatives à la méthode d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2021 (projet), et les Questions d’ajustement se situent dans le cadre des questions autorisées par le Conseil d’administration à prendre des décisions lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021. En outre, les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre et l’ajustement des prix accordé est légal et efficace. Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons que la compagnie ajustera cette fois le prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021.
Vii. Observations finales du Conseil
Shanghai Randy law firm estime que: Appotronics Corporation Limited(688007) Le plan d’incitation ajuste le prix d’attribution et fixe la date d’attribution, l’objet d’incitation, la quantité d’attribution et le prix d’attribution des actions restreintes réservées conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives, des règles d’inscription à la cote et du plan d’incitation des actions restreintes 2021 de la société, et il est légal et efficace.
Avis du Conseiller financier indépendant
Le 11 mars 2022, Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. A publié le rapport du Conseiller financier indépendant de Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Sur l’ajustement et l’octroi réservé du plan d’incitation aux actions restreintes Appotronics Corporation Limited(688007) 2021. Il est conclu qu’à la date d’émission du présent rapport, Appotronics Corporation Limited(688007) Les questions d’ajustement des actions restreintes ainsi que la détermination de la date d’octroi, de l’objet d’octroi et du nombre d’actions restreintes réservées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles de cotation, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Shenzhen Appotronics Corporation Limited(688007)
Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration
4. Legal opinion of Shanghai Randy law firm on the reservation Grant and Adjustment of Grant Price of Appotronics Corporation Limited(688007) 2021 restricted stock Incentive plan
5. The Independent Financial Advisor report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the Adjustment and reservation of the 2021 restricted stock Incentive Scheme
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Board of Directors on March 14, 2022
