Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 015 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce concernant l’octroi d’actions restreintes réservées à l’objet d’incitation du deuxième régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Date d’attribution des actions restreintes réservées: 11 mars 2022
Nombre d’actions restreintes réservées: 2,1 millions
Prix d’attribution des actions restreintes réservées: 20,00 yuan / action, 23,00 yuan / action
Méthode d’incitation au capital: actions restreintes de catégorie II
Appotronics Corporation Limited(688007) Le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi des actions restreintes réservées spécifiées dans le deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2021 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») ont été remplies et décide que le 11 mars 2022 sera la date d’octroi et que 2,1 millions d’actions restreintes seront accordées à neuf objets d’incitation. Les questions pertinentes sont décrites comme suit:
Attribution d’actions restreintes
Procédures d’approbation exécutées et divulgation de renseignements
1. Le 30 septembre 2021, la société a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société (projet) en 2021 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société en 2021 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de la société et s’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le même jour, la société a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II (projet) de la société en 2021 et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société en 2021 et la Proposition relative à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société en 2021 ont été examinées et adoptées. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. Du 30 septembre 2021 au 9 octobre 2021, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation du plan d’incitation au sein de la compagnie. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection. Le 16 octobre 2021, la société a divulgué les notes du Conseil des autorités de surveillance sur la publication de la liste des objets d’incitation et les avis d’examen du deuxième plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021.
3. Le 25 octobre 2021, la société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II (projet) de la société en 2021 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société en 2021 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase II de la société en 2021 ont été examinées et adoptées La société obtient l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation, et le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi des actions restreintes, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à L’octroi des actions restreintes.
4. Le 7 décembre 2021, la société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, estimant que les conditions d’octroi avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
5. Le 11 mars 2022, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du deuxième plan d’incitation aux actions restreintes en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, estimant que les conditions d’octroi avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
Description des conditions d’octroi du régime d’incitation par le Conseil d’administration
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet) de la société, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi de la partie réservée spécifiées dans le plan d’incitation ont été remplies et décide que la date d’octroi de la partie réservée est le 11 mars 2022. Les conditions spécifiques pour satisfaire aux conditions d’octroi sont les suivantes:
1. La société n’a pas l’une des circonstances suivantes:
Un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice comptable;
Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative ou qui n’est pas en mesure d’exprimer une opinion;
La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois, règlements, statuts et engagements publics dans les 36 mois suivant la cotation;
L’incitation au capital n’est pas autorisée en vertu des lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
2. L’objet d’incitation ne se trouve dans aucune des situations suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Le Conseil d’administration de la société vérifie soigneusement que ni la société ni l’objet de l’incitation ne se trouvent dans l’une ou l’autre des circonstances susmentionnées et qu’il n’y a pas d’autres circonstances qui ne peuvent être accordées ou qui ne peuvent pas devenir l’objet de l’incitation. Les conditions d’octroi de certaines Actions restreintes réservées dans le plan d’incitation ont été remplies.
Conditions particulières d’octroi
1. Date d’octroi de la réservation: 11 mars 2022.
2. Montant des subventions réservées: 2,1 millions d’actions, Représentant 0,46% du capital social total de la société à l’heure actuelle 4527569 millions d’actions
3. Prix d’attribution réservé: 20,00 yuan / action, 23,00 yuan / action
4. Réserve d’une partie des sources d’actions: la société émet des actions ordinaires d’actions a de la société à l’objet d’incitation.
5. Nombre de bénéficiaires: 9
6. Durée de validité, période d’attribution et modalités d’attribution du régime d’incitation
La période de validité du régime d’incitation commence à la date d’attribution des actions restreintes et se termine à la date d’attribution des actions restreintes à l’objet de l’incitation.
La date d’expiration de l’attribution ou de l’annulation totale des actions ne doit pas dépasser 60 mois.
(2) Douze mois après la date de l’octroi de la réserve pour les actions restreintes réservées à l’octroi du régime d’encouragement,
Une fois que l’objet de l’incitation satisfait aux conditions d’attribution correspondantes, il sera attribué en fonction de la proportion convenue, et la date d’attribution doit être la date de transaction.
Toutefois, dans les délais suivants:
Dans les 30 jours précédant l’annonce du rapport périodique de la compagnie, si la date de l’annonce du rapport périodique est reportée pour des raisons particulières, la compagnie doit:
30 jours avant la date de l’annonce initiale du rendez – vous, jusqu’à un jour avant l’annonce;
Dans les 10 jours précédant l’annonce de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
Événements majeurs susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de transaction des actions et des produits dérivés de la société
La date de naissance ou la date d’entrée dans la procédure de décision, dans les deux jours ouvrables suivant la divulgation légale;
Autres périodes prescrites par la c
La période d’attribution et les modalités d’attribution des actions restreintes réservées à l’octroi sont les suivantes:
Modalités d’attribution période d’attribution nombre de capitaux propres attribuables à la réserve
Proportion du total des capitaux propres accordés
Actions restreintes réservées 50% du premier jour de négociation après 12 mois à compter de la date d’octroi de la réserve
Jusqu’au dernier jour de négociation dans les 24 mois suivant la date d’octroi de la première période d’attribution
Actions restreintes réservées 50% du premier jour de négociation après 24 mois à compter de la date d’octroi de la réserve
Jusqu’au dernier jour de négociation dans les 36 mois suivant la date d’octroi de la deuxième période d’attribution
7. Liste des objets d’incitation et conditions d’octroi:
Limitation du prix d’attribution de l’ordonnance proportion du prix d’attribution de l’ordonnance proportion du montant de la restriction d’attribution de l’ordonnance proportion du montant de la restriction d’attribution de l’ordonnance proportion du montant total du capital – actions (10 000 actions) à la date d’annonce
Administrateurs, cadres supérieurs et techniciens de base
1 Liang guanning Directeur général adjoint Chine 60 23,00 5,71% 0,13%
2 Zhang Wei directeur et Directeur général adjoint de Chine 50 23,00 4,76% 0,11%
Plus de 3 techniciens de base de la nouvelle Chine 20 23,00 1,90% 0,04%
Total partiel 130 – 12,38% 0,29%
Autres objets d’incitation
20 23,00
Autres personnes que le Conseil estime avoir besoin d’encouragement (6 personnes) 7,62% 0,18%
60 20,00
Total partiel réservé 210,00 20,00% 0,46%
Note: (1) Les pourcentages calculés dans le tableau ci – dessus sont arrondis à la deuxième décimale.
Aucune des entités susmentionnées n’a reçu plus de 1% du total des actions de la société dans le cadre d’un régime d’incitation au capital au cours de la période de validité. Le nombre total d’actions couvertes par tous les régimes d’incitation au capital de la société au cours de la période de validité ne doit pas dépasser 10% du total du capital social de la société.
Les objectifs d’incitation du régime ne comprennent pas les administrateurs indépendants, les superviseurs, les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ainsi que leurs conjoints, parents et enfants.
Influence de l’octroi d’actions restreintes sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société
En ce qui concerne les cas d’application des normes de paiement par actions – attribution d’actions restreintes par le Département de la comptabilité du Ministère des finances de la République populaire de Chine, la mesure des frais de paiement par actions restreintes de catégorie II est effectuée par référence aux options d’achat d’actions. Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 11 – paiement par actions et des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, la société a choisi le modèle Black Scholes pour calculer la juste valeur des actions restreintes de catégorie II et a utilisé ce modèle pour prévoir et calculer 2,1 millions d’actions restreintes de catégorie II réservées et accordées le 11 mars 2022. Les paramètres spécifiques sont les suivants:
1. Prix des actions sous – jacentes: 23,94 yuan / action;
2. La période de validité est respectivement de 12 et 24 mois (la période allant de la date d’octroi de la réserve d’actions restreintes de catégorie II à la date d’attribution de chaque période);
3. Volatilité historique: 13,28%, 16,01% (la volatilité des 12 et 24 derniers mois de l’indice composite de Shanghai est adoptée respectivement);
4. Taux d’intérêt sans risque: 1,50% et 2,10% (le taux d’intérêt de référence des dépôts à un an et à deux ans des institutions financières établi par la Banque populaire de Chine est adopté respectivement);
5. Taux de dividende: 0,22% (taux de dividende moyen de la société au cours des deux dernières années).
La société détermine la juste valeur des actions restreintes de catégorie II réservées à la date d’octroi conformément aux normes comptables et aux instruments d’évaluation pertinents, et confirme enfin les frais de paiement par actions du régime d’incitation, qui seront amortis au pro rata de l’arrangement d’attribution pendant la mise en œuvre du régime d’incitation. Les coûts d’incitation découlant de ce régime d’incitation seront imputés au résultat courant.
Conformément aux exigences des normes comptables chinoises, l’effet des actions restreintes de catégorie II réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation sur les coûts comptables de chaque période est le suivant:
Montant total des frais d’amortissement prévus des subventions réservées 20222023 2024
(10 000 actions)
