Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 010 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Appotronics Corporation Limited(688007) La réunion est présidée par Mme Gao Lijing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été prises:
La proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les éléments prévus de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales sont destinés à répondre aux besoins en capital pour le développement de l’exploitation et sont conformes aux conditions d’exploitation réelles et à la stratégie globale de développement de la société. L’objet de la garantie est la filiale dans le cadre de la fusion de la société, qui peut contrôler et prévenir efficacement le risque de garantie. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Annonce sur l’estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 (annonce no 2022 – 012).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée.
Étant donné que le plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2020 a été mis en œuvre le 9 juin 2021, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la compagnie, la compagnie ajuste en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes, le prix d’attribution des objets d’incitation spéciaux passant de 21,00 yuan / action à 20945 Yuan / action, et le prix d’attribution des objets d’incitation de catégorie I passant de 17,50 yuan / action à 17445 yuan / action. Le prix d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie II est passé de 18,50 yuan / action à 18 445 yuan / action.
L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions relatives à la méthode d’ajustement du prix d’attribution dans le plan d’incitation au capital restreint 2021 (projet) de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Avis sur l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 (avis no 2022 – 013).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
1. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie si les conditions d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation secondaire aux actions restreintes de 2021 sont remplies et estime que:
L’objet d’incitation réservé et accordé dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet), et sa qualification principale est légale. Ça marche.
2. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la date d’attribution réservée du plan d’incitation et estime que:
La date d’attribution réservée est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) de la société et aux dispositions pertinentes de son résumé concernant la date d’attribution.
Les conditions d’octroi énoncées dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la compagnie ont été remplies. Il est convenu que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation de la compagnie est le 11 mars 2022 et que 1 400000 actions restreintes seront attribuées à 22 objets d’incitation admissibles au prix d’attribution de 18 445 RMB / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Avis sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 (avis no 2022 – 014).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 a été examinée et adoptée.
1. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie si les conditions d’octroi des actions restreintes réservées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 ont été remplies et estime que:
L’objet d’incitation réservé et accordé dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions en 2021 est conforme aux conditions de l’objet d’incitation stipulées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux conditions de l’objet d’incitation stipulées dans le deuxième plan d’incitation restreint aux actions (projet) en 2021. Sa qualification principale est légale et valide.
2. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la date d’attribution réservée du deuxième plan d’incitation restreint aux actions en 2021 et estime que:
La date d’attribution réservée est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’attribution dans le deuxième plan d’incitation au capital restreint (projet) de la société en 2021 et son résumé.
Les conditions d’octroi énoncées dans le deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie pour 2021 ont été remplies. Il est convenu que la date d’attribution réservée de la deuxième phase du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2021 est le 11 mars 2022 et que 2,1 millions d’actions restreintes seront attribuées à neuf objets d’incitation admissibles au prix d’attribution de 20,00 RMB / action et de 23,00 RMB / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 mars 2022. Annonce concernant l’octroi d’actions restreintes réservées à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 (annonce no 2022 – 015).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil des autorités de surveillance 14 mars 2022
