Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 016 Appotronics Corporation Limited(688007)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) de la compagnie, 22e étage, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 mars 2022
Au 29 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
Concernant l’élection de M. Yu zhuoping comme administrateur non indépendant de la société
1 √
Proposition
Sur le montant global du crédit de la société et de ses filiales en 2022
2 √
Proposition relative à l’estimation du degré et du montant de la garantie
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 14 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la première Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publier les documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 23. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 24. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 2022 / 3 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société (III) avocats engagés par la société (IV) autres personnes
Les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée sont priés d’envoyer une copie numérisée des documents d’inscription (copie de la carte d’identité, carte de compte des actionnaires, procuration) à la boîte aux lettres au plus tard le 28 mars 2022. [email protected]. Réponse à la participation (vérifier l’original des documents d’inscription lors de la réunion sur place).
Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui se propose d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires doit détenir les documents suivants pour l’enregistrement: 1. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal et de la licence commerciale de l’unit é de la personne morale (avec le sceau officiel); Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la participation à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la copie de la licence commerciale de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel).
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
3. Les actionnaires ou les mandataires de la société peuvent s’inscrire directement auprès de la société; L’enregistrement peut également se faire par lettre indiquant le nom et le nom de l’actionnaire, son compte, son adresse de contact, son code postal et son numéro de téléphone, ainsi que des copies des documents justificatifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus. La lettre doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires» et doit être signifiée au lieu d’enregistrement avant 18 h, heure d’enregistrement, le 28 mars 2022.
Adresse enregistrée:
Bureau du Conseil d’administration, 22e étage, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen. Autres questions 1. Les actionnaires qui assisteront à l’Assemblée des actionnaires prennent leurs propres dispositions en matière de transport, d’hébergement et d’autres dépenses. 2. Contact: Company Address: Floor 20 – 22, United Headquarters Building, Hi – tech Zone, No. 63 xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen tel: 0755 – 32950536 e – mail: [email protected]. Personne de contact: Yan Li, Chen Yasha 3. Les représentants doivent apporter la carte d’identité valide et l’original de la carte de compte de titres pour vérification par un avocat.
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Procuration
Appotronics Corporation Limited(688007) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 29 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Sur l’élection de M. Yu zhuoping comme non – indépendant de la société
(1)
Proposition des administrateurs
À propos de la synthèse de la société et des filiales en 2022
(2)
Proposition d’estimation de la ligne de crédit et de la ligne de garantie
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
