Code des valeurs mobilières: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) titre abrégé: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Annonce de la résolution de la 35ème réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Lors de la délibération du Conseil d’administration, les trois administrateurs indépendants de la société se sont abstenus de voter sur la proposition relative à la signature d’un accord de coopération et à l’octroi d’une aide financière à l’étranger. Le Conseil d’administration a approuvé la proposition par 6 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
Réunion du Conseil d’administration
La méthode et la procédure de convocation du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration sont envoyés à tous les administrateurs par télécopieur, courriel et documents écrits.
Le Conseil d’administration a eu lieu le 11 mars 2022 dans le bâtiment songdu, no 789 Fuchun Road, Hangzhou, par voie de communication sur place.
Le Conseil d’administration est composé de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents.
Délibérations du Conseil d’administration:
La proposition relative à la signature d’un accord de coopération et à la fourniture d’une aide financière extérieure a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord de coopération et la fourniture d’une aide financière à l’étranger publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Les administrateurs internes de la société estiment que la signature de l’Accord de coopération est l’occasion pour la société d’innover dans ses activités et qu’elle est conforme à l’orientation actuelle de l’industrie de la neutralisation du carbone et du pic de carbone. L’entreprise participe à l’exploitation et à la production à moyen et à long terme par l’intermédiaire d’avances de fonds modestes au début de la période. Au cours de cette période, l’entreprise forme une équipe avec l’unit é du Consortium, accumule le niveau technique et est conforme au plan d’affaires global. Dans le processus de développement de l’entreprise d’innovation, l’entreprise accordera la priorité absolue au contrôle des risques, développera activement l’innovation dans de nouveaux domaines, construira sa propre équipe technique et s’efforcera de créer une nouvelle situation pour le développement de l’entreprise.
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, il est entendu que la fourniture d’une aide financière à l’étranger est un arrangement commercial conclu par la société pour développer de nouvelles entreprises et que la société a également certaines mesures de prévention des risques. Selon les informations fournies par l’entreprise, nous pensons que la diversification de l’entreprise peut disperser les risques, mais en même temps entrer dans des domaines inconnus et augmenter certains risques inconnus. L’entreprise devrait faire preuve d’une diligence raisonnable détaillée en combinaison avec les flux de trésorerie de l’entreprise elle – même, et prendre des décisions prudentes en tenant compte de la situation internationale actuelle et des tendances futures, des risques économiques et de la recherche industrielle. Compte tenu de ce qui précède, nous nous sommes abstenus lors du vote sur cette proposition.
Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
6 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
L’heure de l’Assemblée générale est annoncée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) Conseil d’administration
14 mars 2022
