Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conseil d’administration
Description des mesures de remplissage du rendement au comptant dilué et des engagements de la transaction
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (ci – après appelée « société cotée » ou « société ») a l’intention d’acquérir Hangzhou Paradise Silicon Valley hangshi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Lee Heng Lee, Jinggangshan leheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) détient 976687% des capitaux propres de Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changyi technology» ou « la société cible») et collecte des fonds de contrepartie (ci – après dénommée « la transaction»).
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences énoncées dans les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme des grands actifs restructurés (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), etc. L’incidence de la transaction sur l’dilution du rendement au comptant par le Conseil d’administration de la société et les mesures pertinentes prises par la société sont décrites ci – dessous:
Rendement au comptant dilué de cette restructuration
Selon le rapport annuel de la société en 2020, les données financières de janvier à septembre 2021 et le rapport de préparation à l’examen (tjss [2022] No 271) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), les changements du bénéfice par action de la société avant et après cette transaction sont les suivants:
Projet 2021 janvier – septembre 2020
Variation du nombre réel de notes de passage variation du nombre réel de notes de passage
Basic every
Rendement des actions 0,22 0,37 68,18% 0,14 0,22 57,14% (yuan / action)
Note: l’influence des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de la restructuration sur les données financières n’a pas été prise en compte.
Il n’y a pas de situation dans laquelle le rendement au comptant de la société cotée est dilué. Compte tenu de l’augmentation de l’échelle du capital social total de la société cotée après l’achèvement de la transaction, la société cotée a besoin d’un certain temps pour intégrer et optimiser les actifs sous – jacents. Entre – temps, afin de protéger pleinement les intérêts des actionnaires publics de la société, la société a formulé des Mesures de remplissage pertinentes pour empêcher la dilution du rendement au comptant de la transaction.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée prendra les mesures de remplissage suivantes pour améliorer la capacité de rendement continu de la société: 1. Intégrer efficacement la société cible et tirer pleinement parti des synergies
La société cible et la société cotée appartiennent à la même industrie, la société cible et la société cotée peuvent produire des effets de synergie après la transaction. Après l’achèvement de cette transaction, Changyi Technology peut s’appuyer sur la sector – forme de financement du marché des capitaux de la société cotée pour étendre continuellement son échelle d’exploitation; Les sociétés cotées intégreront les entreprises sous – jacentes en termes d’affaires, d’actifs, de marché, etc., afin de réaliser la complémentarité des avantages des deux parties, d’exercer un effet de synergie et d’améliorer la valeur globale de l’entreprise.
2. Améliorer la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Les politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts actuels de la société cotée sont conformes aux exigences de l’avis de la c
3. Optimiser la structure de gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société cotée se conformera strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et ne cessera pas d’améliorer la structure de gouvernance pour s’assurer que les actionnaires peuvent exercer pleinement leurs droits. Veiller à ce que le Conseil d’administration soit en mesure d’exercer ses pouvoirs et de prendre des décisions scientifiques, rapides et prudentes conformément aux lois, règlements et statuts, et à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et protéger les intérêts généraux de la société cotée, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, Veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des autres cadres supérieurs et des finances de la société, et protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
4. Renforcer la gestion des fonds collectés et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle de la société, conformément au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., afin d’assurer la sécurité des fonds collectés. Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de la transaction
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société prennent les engagements suivants en ce qui concerne les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la restructuration:
« 1. Je m’engage à ne pas interférer dans les activités d’exploitation et de gestion de la société au – delà de mon autorité, à ne pas empiéter sur les intérêts de la société et à prendre des mesures efficaces pour compenser et diluer le rendement immédiat de la société.
Après la date d’émission de la présente lettre d’engagement et jusqu’à l’achèvement de la transaction, si la c
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société prennent les engagements suivants en ce qui concerne les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la restructuration:
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société cotée par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société cotée pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération des sociétés cotées;
5. Je m’engage à ce que, si la société propose de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital à l’avenir, les conditions d’exercice de ce plan d’incitation au capital soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société cotée;
6. De la date d’émission de la présente lettre d’engagement jusqu’à l’achèvement de cette transaction, si la c
7. Si je viole les engagements susmentionnés et cause des pertes à la société cotée ou à ses investisseurs, je suis prêt à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de ses investisseurs conformément à la loi.
8. En tant qu’un des sujets responsables des mesures de rendement, si je viole les engagements susmentionnés ou refuse de les respecter, j’accepte de me punir ou de prendre des mesures de gestion conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la c
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de la note du Conseil d’administration sur les mesures de remplissage et les engagements pour le rendement au comptant dilué de cette transaction.)
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Board of Directors date
