Titre abrégé: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Étant donné que le mandat du dixième Conseil d’administration de la société a expiré, afin d’assurer une prise de décisions efficace et un développement pacifique et stable de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le Conseil d’administration de la société propose d’élire un nouveau Conseil d’administration.
Selon la lettre de nomination de l’actionnaire contrôlant zhonghaiheng Industrial Development Co., Ltd. Concernant les candidats au onzième Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Nommer Mme Wang Xiuli, M. Bai Yan et Mme Sun Jie candidats aux postes d’administrateurs indépendants au onzième Conseil d’administration (voir annexe II pour le curriculum vitae).
Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur de la société, et il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, et il n’y a pas de situation où la c
Le onzième Conseil d’administration se compose de neuf administrateurs, dont six non indépendants et trois indépendants. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi eux, le nombre de candidats aux postes d’administrateur indépendant ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration, le nombre total de personnes occupant simultanément des postes de direction de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le Conseil d’administration de La société ne doit pas fixer de quota d’administrateurs pour les représentants des travailleurs.
La proposition d’élection d’un administrateur indépendant ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt des candidats à l’administrateur indépendant. L’Assemblée générale vote sur les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant un par un selon le système de vote cumulatif.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions liées à l’élection du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur Juchao le même jour (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du 10e Conseil d’administration divulgués.
Avis est par les présentes donné.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Conseil d’administration
13 mars 2012
Annexe I: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
1. Yang dianzhong, Male, born in 1961, Communist Party Member, graduated from Northeast University of Finance and Economics, doctoral student. Il a été Secrétaire du Comité du parti et Directeur général de China National Fuel Corporation, Secrétaire du Comité du parti et Président de China Cyberport Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Guoxin Yikang Investment (Beijing) Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Guoxin shengkang Investment Fund (Beijing) Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti, Directeur exécutif et Directeur général de China Huaxing Group Co., Ltd. Executive Deputy General Manager of China National New Assets Management Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire et Directeur du Comité du parti de la société, Directeur exécutif et Directeur général de Guoxin Hongsheng Investment (Beijing) Co., Ltd.
M. Yang dianzhong n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Yang dianzhong détenait 266000 actions restreintes de la société qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées en raison du plan d’incitation au capital. À l’exception des postes susmentionnés dans les parties liées des contrôleurs effectifs de la société, il n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et était conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
2. Li Yonghua, Male, born in 1975, member of the CPC, Master. Il a été Directeur juridique du Département juridique de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) General Legal Advisor and General Manager of Operation Management Department, Chairman of Datang Mobile Communication Equipment Co., Ltd., Executive Director of Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd., Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Directeur de Shanghai Like Core Semiconductor Technology Co., Ltd. Et Directeur de chenxin Technology Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire adjoint, Directeur et Directeur général du Comité du parti de la société, Conseiller juridique général et Directeur général adjoint de China National New Holdings Co., Ltd., et Directeur de Beijing yiyong Technology Co., Ltd.
M. Li Yonghua n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Li Yonghua détenait 266000 actions restreintes de la société qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées en raison du plan d’incitation au capital. À l’exception des postes susmentionnés dans les parties liées des contrôleurs effectifs de la société, il n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et était conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
3. Jiang kaihong, Male, born in 1977, doctor in Management. Il a été Directeur général adjoint de China National New Fund Management Co., Ltd.
Il est actuellement Directeur général adjoint de Guoxin Venture Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd. M. Jiang kaihong n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Jiang kaihong n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, à l’exception des postes susmentionnés dans les parties liées des contrôleurs effectifs de la société, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
4. Chen Tao, Male, born in 1970, Bachelor of Economics. Il a été Vice – Directeur général de China Power Great Wall Internet Electronics Co., Ltd. Et est actuellement Directeur général du Département de l’innovation et de la coordination de China National New Fund Management Co., Ltd.
M. Chen Tao n’est pas autorisé à être administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Chen Tao ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, à l’exception des postes susmentionnés dans les parties liées des contrôleurs effectifs de la société, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents réglementaires pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
5. Liu Yingjie, Male, born in 1972, Communist Party Member, Bachelor of Huazhong University of Science and Technology, emba of China – Europe International Business School, Doctor of Software Engineering of Peking University (in Reading). Il a été Directeur des services de HP en Chine, Directeur des affaires stratégiques d’Unilever en Asie du Nord, membre du Comité exécutif et Vice – Président principal de China Soft international. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société et Directeur de Shenzhou Medical Technology Co., Ltd.
M. Liu Yingjie n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Liu Yingjie détenait 244000 actions restreintes de la société qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées en raison du plan d’incitation au capital, n’a pas occupé de poste dans la partie liée du Contrôleur effectif de la société, n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
6. Sun dicao, Male, born in 1963, a Communist Party Member with College degree. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société et Directeur général de Guangdong Haihong Pharmaceutical Tong e – Commerce Co., Ltd.
M. Sun dicao n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Sun dicao détenait 244000 actions restreintes de la société qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées en raison du plan d’incitation au capital, n’a pas occupé de poste dans la partie liée du Contrôleur effectif de la société, n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse. Annexe II: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
1. Wang Xiuli, femme, née en 1965, membre du Parti communiste chinois, docteur en économie. Il a été Directeur du Département de comptabilité de l’École de commerce international de l’Université d’économie et de commerce extérieur, Directeur du Département de gestion financière de l’École de commerce international et administrateur indépendant de Beijing China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Il est actuellement administrateur indépendant de la société, professeur au Département de gestion financière de la School of International Business de l’Université des affaires étrangères et du commerce, Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486)
Mme Wang Xiuli n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de l’annonce, Mme Wang Xiuli n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas occupé de poste dans la partie liée du Contrôleur effectif de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et était qualifiée pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
2. Bai Yan, Male, born in 1965, member of the CPC, Doctor of Law. Il a été Greffier de la Chambre de première instance économique de la Cour suprême de Mongolie intérieure, chargé de cours à l’École nationale de la magistrature de la Cour populaire suprême de Chine, titulaire d’un doctorat en économie de l’École de gestion Guanghua de l’Université de Beijing, Vice – Ministre du Département d’organisation du Comité du parti de l’Université de Beijing (simultanément), Jihua Group Corporation Limited(601718) Il est actuellement professeur à l’École de gestion gouvernementale de l’Université de Pékin, professeur de doctorat, Vice – doyen de l’École d’éducation permanente de l’Université de Pékin (simultanément), directeur externe de Beijing Capital Venture Group Co., Ltd.
M. Bai n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et d’autres lois et règlements. Il n’a pas été puni par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. Bai Yan n’était pas titulaire d’actions de la société, n’avait pas occupé de poste dans une partie liée du Contrôleur effectif de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et était qualifié pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
3. Sun Jie, Female, born in 1965, Doctor of Economics. Il est actuellement professeur à la faculté des assurances de l’Université d’économie et de commerce extérieur.
Ms. Sun Jie does not exist the Companies Law, Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies
