Titre abrégé: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Déclaration du candidat au poste d’administrateur indépendant (Wang Xiuli)
Le déclarant, Wang Xiuli, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Les déclarations spécifiques sont les suivantes: 1. Je n’ai pas de circonstances telles que l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, qui interdit d’agir en tant qu’administrateur de la société. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: Ⅱ. Je suis qualifié et qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
6. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation de l’emploi d’administrateurs indépendants et de superviseurs indépendants dans les sociétés cotées et les sociétés de gestion de fonds après la démission ou le congé des cadres dirigeants. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: VII. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 8. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 9. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices du système des administrateurs indépendants et des superviseurs externes des banques commerciales par actions de la Banque populaire de Chine. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 10. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures réglementaires de la c
En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures sur l’administration des administrateurs indépendants des institutions d’assurance de la CBRC. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 13. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes relatives à la qualification des administrateurs indépendants en vertu d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 14. J’ai les connaissances de base relatives au fonctionnement de la société cotée, je connais bien les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs et les règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, et j’ai plus de cinq ans d’expérience de travail nécessaire pour exercer les fonctions d’administrateur indépendant. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: XV. Ni moi – même, ni mes proches directs, ni les principales relations sociales n’occupent de poste dans l’entreprise ou ses filiales. √ Oui □ Non si non, veuillez préciser: 16. Je ne suis pas l’actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni l’actionnaire d’une personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société cotée. √ Oui □ Non si non, veuillez préciser: 17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée. √ Oui □ Non
18. I and my immediate relatives are not in the Position of the Controlling Shareholder, the actual Controller and Its Subsidiary Enterprises of the company. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 19. Je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société, à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives, y compris, sans s’y limiter, tout le personnel de l’équipe de projet, Les examinateurs à tous les niveaux, les personnes qui signent le rapport, les partenaires et la personne responsable principale de l’intermédiaire qui fournit les services. √ Oui □ Non si non, veuillez préciser: 20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 21. Je n’ai pas eu l’une des situations énumérées aux six points précédents au cours des douze derniers mois. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 22. Je ne suis pas une personne à qui la c
√ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 25. Je n’ai pas été publiquement réprimandé par la Bourse des valeurs au cours des 36 derniers mois ou j’ai été critiqué plus de trois fois. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 26. Je n’ai pas été identifié comme étant limité par la NDRC et d’autres ministères et commissions à occuper le poste d’administrateur d’une société cotée parce qu’il a été considéré comme une cible disciplinaire pour violation de confiance. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 27. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus autorisé d’autres administrateurs à assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et qui a été demandée par le Conseil d’administration pour être remplacée à l’Assemblée des actionnaires et qui a moins de 12 mois.
√ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 28. Y compris cette société, le nombre de sociétés cotées au pays et à l’étranger dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5. √ Oui □ Non si non, veuillez préciser: 29. Je n’ai pas été administrateur indépendant de la société pendant plus de six ans. √ Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 30. J’ai chargé le Conseil d’administration de la société de publier des informations détaillées sur ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel, etc., conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. √ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 31. Il n’y a pas eu deux fois consécutives où je n’ai pas assisté à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée pendant mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 32. Il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée pendant 12 mois consécutifs au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant a dépassé la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration au cours de cette période.
√ Oui □ Non □ sans objet
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 33. Il n’y a pas eu de cas où je n’ai pas émis l’opinion d’un administrateur indépendant conformément aux règlements ou lorsque l’opinion d’un administrateur indépendant s’est avérée manifestement incompatible avec les faits au cours de mon mandat précédent.
√ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 34. Je n’ai pas été puni par d’autres autorités compétentes en dehors de la c
√ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser:
37. Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’honnêteté et la diligence des administrateurs indépendants. √ Oui □ Non si non, veuillez préciser: le déclarant déclare solennellement:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l’administrateur indépendant et je m’assure que les déclarations ci – dessus sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’affaires de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant: Wang Xiuli
13 mars 2012
