China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Questions relatives à la 30e réunion du dixième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), En tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Après avoir examiné les données pertinentes sur les candidats à l’élection du Conseil d’administration et le contenu de la proposition sur les normes de rémunération des cadres supérieurs de la société, les administrateurs indépendants suivants sont émis sur les questions examinées à la réunion:
1. Élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d’administration
Yang dianzhong, Li Yonghua, Jiang kaihong, Chen Tao, Liu Yingjie et Sun dicao, candidats aux postes d’administrateur non indépendant nommés au onzième Conseil d’administration, sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et possèdent l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur. Il n’y a pas de cas d’interdiction d’emploi stipulés dans le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres règles et règlements de la société, et il n’y a pas de cas d’interdiction d’entrée sur le marché qui n’a pas été déterminé par la c
2. Élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration
Wang Xiuli, Bai Yan et Sun Jie, candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration, sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et possèdent l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant. Il n’y a pas de cas d’interdiction d’emploi stipulés dans le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres règles et règlements de la société, et il n’y a pas de cas d’interdiction d’entrée sur le marché qui n’a pas été déterminé par la c
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant Wang Xiuli, Bai Yan, Sun Jie et leurs proches parents ne sont pas des actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni des actionnaires de personnes physiques parmi les dix premiers actionnaires de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Par conséquent, nous convenons de nommer Wang Xiuli, Bai Yan et Sun Jie comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant Wang Xiuli, Bai Yan et Sun Jie ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
3. Détermination des normes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
L’établissement de la norme de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société tient pleinement compte de la situation de l’industrie et des conditions réelles d’exploitation de la société. La procédure de prise de décisions est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec l’établissement des taux de rémunération susmentionnés.
Directeur indépendant: Qian qingwen, Huang anpeng, Wang Xiuli, 13 mars 2021
