Titre abrégé: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Code du titre: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) numéro: 2022 – 18 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de coordonner les dispositions relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus et de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée, la société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies au lieu de l’Assemblée des actionnaires conformément aux dernières Exigences en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires présents sur place sont priés de se tenir au courant des exigences pertinentes en matière de prévention des épidémies à Beijing, de coopérer avec le personnel pour organiser et guider les travaux de prévention des épidémies, tels que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle et la Déclaration d’informations sur La prévention des épidémies. Les visiteurs doivent coopérer à l’examen du Code de voyage et du Code de santé. Le personnel qui a des dossiers de sortie de Beijing dans les 14 jours précédant la réunion doit également fournir un rapport négatif sur le test d’acide nucléique de Beijing dans les 48 heures.
2. Les propositions 1.00 à 3.00 de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à un vote cumulatif. Six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs représentatifs des actionnaires sont élus. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. Heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le 29 mars 2022 à 15 heures;
2. Heure du vote en ligne: 29 mars 2022. Y compris la Bourse de Shenzhen
Les heures précises de vote en ligne du système sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 29 mars 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 mars 2022.
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 22 mars 2022
(Ⅶ) participants à la réunion:
1. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 22 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration) pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie no 18, xiba Hexi Lijia, district de Chaoyang, Beijing
(Ⅸ) avis de rappel: la société publiera un avis de rappel pour cette Assemblée générale des actionnaires le 23 mars 2022.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs non indépendants au onzième Conseil d’administration (6)
1.01 proposition d’élection de M. Yang dianzhong comme administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration √
1.02 proposition relative à l’élection de M. Li Yonghua en tant qu’administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration √
1.03 proposition d’élection de M. Jiang kaihong comme administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration √
1.04 proposition relative à l’élection de M. Chen Tao en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration √
1.05 proposition relative à l’élection de M. Liu Yingjie en tant qu’administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration √
1.06 proposition relative à l’élection de M. Sun dicao en tant qu’administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au onzième Conseil d’administration (3)
2.01 proposition relative à l’élection de Mme Wang Xiuli en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration √
2.02 proposition relative à l’élection de M. Bai Yan en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration √
2.03 proposition relative à l’élection de Mme Sun Jie en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des représentants des actionnaires au onzième Conseil des autorités de surveillance (2)
3.01 proposition relative à l’élection de M. Shen zhouzhou au poste de représentant des actionnaires superviseur du onzième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 proposition relative à l’élection de M. Li Yan comme représentant des actionnaires au onzième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition concernant les normes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
Veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 14 mars 2022 pour plus de détails sur l’Assemblée générale des actionnaires. Annonce de la résolution de la 30e réunion du 10e Conseil d’administration (annonce no 2022 – 07), annonce de la résolution de la 21e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 08), annonce de l’élection générale du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 09), annonce de l’élection générale du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 10), etc.
Les propositions 1.00 à 3.00 de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à un vote cumulatif. Six administrateurs non indépendants sont élus, trois administrateurs indépendants sont élus et deux superviseurs sont élus au nom des actionnaires. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Lors de l’examen de toutes les propositions ci – dessus, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société), et les résultats des votes individuels seront divulgués dans L’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement de la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, de l’original du certificat de participation et de la carte d’identité du participant avec le sceau officiel de l’unit é; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
2. L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les courriels sont soumis à l’heure de réception de la boîte aux lettres de l’entreprise et au cachet de la poste du lieu d’arrivée. Veuillez confirmer par téléphone avant d’assister à l’Assemblée sur place.
4. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des documents d’inscription ci – dessus pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Heures d’inscription: du 23 mars au 25 mars 2022 heures de travail (9: 00 – 11: 30 et 13: 00 – 18: 00)
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières et des investissements de la société no 18 xiba Hexi Lijia, district de Chaoyang, Beijing
Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: Securities and Investment Department, No. 18 xiba Hexi Lijia, Chaoyang District, Beijing
Contact: Liu wenwen
Tél.: (010) 57825201
E – mail: [email protected]
Code Postal: 100028
La durée de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée et tous les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le processus détaillé.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 30e réunion du dixième Conseil d’administration;
Résolution de la 21e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Conseil d’administration
13 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “360503”, et le vote est abrégé en “Guoxin vote”.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Configuration de la proposition
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs non indépendants au onzième Conseil d’administration (6)
1.01 proposition d’élection de M. Yang dianzhong en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration; √
1.02 proposition d’élection de M. Li Yonghua en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration; √
1.03 proposition d’élection de M. Jiang kaihong comme administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration; √
1.04 proposition d’élection de M. Chen Tao en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration; √
1.05 Élection de M. Liu Yingjie
