Titre abrégé: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 9 administrateurs assistent à la réunion, 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, à l’issue d’un vote enregistré:
Proposition d’élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d’administration de la société
Étant donné que le mandat du dixième Conseil d’administration de la société a expiré, afin d’assurer une prise de décisions efficace et un développement pacifique et stable de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le Conseil d’administration de la société propose d’élire un nouveau Conseil d’administration.
Conformément à la lettre de nomination de l’actionnaire contrôlant zhonghaiheng Industrial Development Co., Ltd. Concernant les candidats au onzième Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 09) a été divulgué et affiché sur le site Web d’information sur la marée montante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du 10e Conseil d’administration divulgués.
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, et conformément à la lettre de nomination de l’actionnaire contrôlant zhonghaiheng Industrial Development Co., Ltd. Concernant les candidats au onzième Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
À la date de publication de l’annonce, M. Bai Yan et Mme Sun Jie, candidats à la nomination d’administrateurs indépendants, n’avaient pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant. Conformément à l’article 9 des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, M. Bai Yan et Mme Sun Jie avaient pris des engagements écrits. S’engage à participer à la dernière formation des administrateurs indépendants et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Cette proposition ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 09) a été divulgué et affiché sur le site Web d’information sur la marée montante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du 10e Conseil d’administration divulgués.
Proposition concernant les normes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Conformément à la proposition de la huitième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du dixième Conseil d’administration de la société et compte tenu des revenus de l’industrie et de la région, il est proposé de déterminer la norme de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs du onzième Conseil d’administration de la société, comme suit:
Le Président du Conseil d’administration reçoit une rémunération de 1,2 million de RMB par an, les autres administrateurs non indépendants ne reçoivent pas d’indemnité dans la société et les administrateurs indépendants reçoivent une indemnité de 120000 RMB par an dans la société.
Le salaire annuel du superviseur du représentant du personnel est de 380000 RMB par an, et les autres superviseurs ne reçoivent pas d’allocation dans l’entreprise;
La rémunération annuelle du Directeur général est de 1,2 million de RMB par an, celle du Directeur général adjoint n’est pas supérieure à 1,1 million de RMB par an, celle du comptable en chef est de 1 million de RMB par an, celle du Conseiller juridique en chef est de 700000 RMB par an et celle du Secrétaire du Conseil d’administration est de 670000 RMB par an.
Les régimes de rémunération susmentionnés ne comprennent pas les avantages sociaux, les subventions, les primes d’assurance, les primes de rendement, etc.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur l’opinion indépendante, veuillez consulter le site Web de Giant Tides le même jour (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du 10e Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 29 mars 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, voir Shanghai Securities Journal, Securities Times, China Securities journal et Juchao Information Network le même jour (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 18) divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du dixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Conseil d’administration
13 mars 2012
