Nom abrégé du stock: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Code du stock: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Code du stock: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
(adresse: Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park)
Gem issued to non – specific Objects
Prospectus d’obligations de sociétés convertibles
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: 12F, 15f, No.5 Financial Street (Xinsheng Building), Xicheng District, Beijing)
Mars 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs les questions importantes ou les facteurs de risque suivants et lit attentivement les sections pertinentes du prospectus. Note de crédit relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles
Selon le rapport sur la notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques en 2022 par China Securities pengyuan, la cote de crédit de l’entité principale de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Au cours de la durée de cette obligation convertible, la CSCE pengyuan effectuera une notation de suivi au moins une fois par an. Si la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou le changement de norme de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles
Aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles de sociétés. Si des événements affectant gravement le rendement et la solvabilité de la société se produisent pendant la durée des obligations, les obligations peuvent augmenter le risque de remboursement en raison de l’absence de garantie. Politique de distribution des dividendes et dividendes en espèces de la société
Politique de distribution des dividendes
Conformément au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, la société a formulé les statuts correspondants. Les dispositions des Statuts relatives à la politique de distribution des bénéfices de la société sont les suivantes:
Article 169 le contenu spécifique de la politique de distribution des bénéfices de la société est le suivant:
1. Principe de distribution des bénéfices
La société attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable. Sur la base des bénéfices de l’entreprise et de son fonctionnement normal et de son développement à long terme, l’entreprise met en œuvre une politique active, durable et stable de distribution des bénéfices.
2. Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions ou en une combinaison des deux. Sur la base des bénéfices de la société et de son fonctionnement normal et de son développement à long terme, la société accordera la priorité à la distribution des dividendes en espèces.
3. Intervalle de distribution des bénéfices
Lorsque les conditions sont réunies, la société procède en principe à une répartition des bénéfices au moins une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer une distribution intermédiaire des bénéfices en fonction de ses bénéfices et de ses besoins en capital.
4. Conditions et proportion des dividendes en espèces
Lorsque la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
Les bénéfices de la société pour l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs;
Les flux de trésorerie de la société peuvent répondre aux besoins de fonctionnement normal et de développement durable de la société;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société.
Règlement sur la proportion des dividendes en espèces
Les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année. La société peut distribuer des actions bonus en même temps que les dividendes en espèces susmentionnés.
Lorsque la société effectue des dividendes en espèces, la proportion des dividendes en espèces doit également être conforme aux exigences suivantes:
Si la phase de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Les principaux arrangements susmentionnés en matière de dépenses en capital se rapportent aux dépenses cumulatives d’investissement à l’étranger, d’acquisition d’actifs ou d’achat d’équipement proposées par la société au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et qui dépassent 30 millions de RMB.
Le Conseil d’administration de la société tiendra pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses d’actifs, etc., et proposera une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures stipulées dans les statuts.
5. Conditions de distribution des dividendes en actions
Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que la société a la croissance de la société, la dilution de l’actif net par action et d’autres facteurs réels et raisonnables, et que la distribution de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient satisfaits.
6. Procédure de décision pour la distribution des bénéfices
Le plan spécifique de distribution des dividendes soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires est adopté par plus de la moitié de tous les administrateurs du Conseil d’administration et par plus des deux tiers de tous les administrateurs indépendants.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices.
Le Conseil des autorités de surveillance examine le plan spécifique de distribution des dividendes proposé par le Conseil d’administration et le vote à la majorité des autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance.
Une fois que le Conseil d’administration a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices, il est examiné par l’Assemblée générale des actionnaires et les avis d’examen des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sont divulgués lors de l’annonce des résolutions du Conseil d’administration.
Si le Conseil d’administration des bénéfices de la société n’a pas présenté de plan de distribution des bénéfices en espèces au cours de l’année en cours, les raisons pour lesquelles les dividendes n’ont pas été distribués et l’utilisation des fonds non utilisés pour la distribution des dividendes sont précisées dans l’annonce de la résolution du Conseil d’Administration et le rapport périodique, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance formulent des avis d’examen à cet égard.
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance externes et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices. L’entreprise écoutera et acceptera les conseils et la supervision des investisseurs publics sur les questions de distribution des bénéfices par divers moyens (téléphone, télécopieur, courriel, sector – forme interactive des relations avec les investisseurs).
7. Procédure de décision pour l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
La Société maintiendra la continuité et la stabilité de la politique de distribution des dividendes. Si la politique de distribution des bénéfices doit être ajustée en raison des conditions d’exploitation, de la planification des investissements et du développement à long terme de la société, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
Lors de la formulation de la proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics) et des administrateurs indépendants. Lorsque le Conseil d’administration examine et adopte une proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices, celle – ci est adoptée par plus de la moitié de tous les administrateurs du Conseil d’administration et par plus des deux tiers de tous les administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants et les divulguent en temps opportun.
Le Conseil des autorités de surveillance examine la proposition de politique d’ajustement de la distribution des bénéfices formulée par le Conseil d’administration et la vote à la majorité des autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance.
Lors de l’examen de la proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires publics sont pleinement entendus et, en plus de la mise en place d’une Assemblée sur place pour le vote, un système de vote en réseau est également fourni aux actionnaires pour le soutien.
8. Procédure de prise de décisions concernant les dividendes en espèces
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique de distribution de dividendes en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions, la proportion minimale et les conditions d’ajustement des dividendes en espèces de la société. Le plan spécifique de distribution de dividendes en espèces soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires est adopté par la majorité des administrateurs du Conseil d’administration et par plus des deux tiers des administrateurs indépendants. Et examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (téléphone, télécopieur, courriel, sector – forme interactive de relations avec les investisseurs), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
9. Divulgation des politiques de distribution des bénéfices
La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans le rapport annuel et fournit des explications spéciales sur les questions suivantes:
Si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Si la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires;
Si les procédures et mécanismes de prise de décisions pertinents sont complets;
Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient;
Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont suffisamment protégés.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
Si la société ne distribue pas de bénéfices au cours de l’année en cours ou si la proportion de dividendes en espèces spécifiée dans les présents statuts est inférieure à celle – ci, le Conseil d’administration de la société en indique les raisons dans un rapport périodique, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les raisons pour lesquelles Les dividendes n’ont pas été distribués et sur l’utilisation des fonds non distribués conservés par la société. Les propositions relatives à la distribution des bénéfices sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération du Conseil d’administration de la société. Et expliquer en détail les raisons et l’utilisation spécifique des fonds conservés dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
10. Calendrier de mise en œuvre du plan de distribution des dividendes
Le plan spécifique de distribution des dividendes de la société est proposé par le Conseil d’administration de la société. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société doit achever la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas de retard dans la distribution, le Conseil d’administration de la société divulgue rapidement les raisons du retard.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années
La société n’a pas distribué de bénéfices en 2018 et 2019. Les bénéfices non distribués de la société complètent principalement le Fonds de roulement et augmentent l’échelle de production.
En 2020, la distribution et l’utilisation des bénéfices de la société sont les suivantes:
Le 30 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et au plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2020, et a décidé que le plan de distribution des bénéfices en 2020: sur la base du capital – actions total de la société de 106 millions d’actions au 31 décembre 2020, Distribuer un dividende en espèces de 4,10 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, et distribuer un dividende en espèces total de 43 460000 RMB (impôt inclus); Entre – temps, la réserve de capital est convertie en capital – actions, 7 actions sont transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 0 action bonus (y compris l’impôt) est envoyée à tous les actionnaires pour un total de 74 200000 actions. Tous les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. La date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres est le 6 mai 2021 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 7 mai 2021. La distribution des capitaux propres susmentionnée a été effectuée le 7 mai 2021.
La société demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus et d’accorder une attention particulière aux risques suivants:
Risques commerciaux et opérationnels
1. Risques liés aux politiques
Les produits d’énergie éolienne de l’entreprise représentent une proportion relativement élevée des revenus de l’entreprise principale. Les roulements de broche d’énergie éolienne, les roulements en lacet et les roulements à pas variable sont des composants importants de l’éolienne. Leur demande est étroitement liée à l’atmosphère de l’industrie de la fabrication d’éoliennes et au développement de l’industrie de l’énergie éolienne. La croissance économique soutenue et rapide de la Chine exige de plus en plus d’énergie propre. La Chine a adopté une série de politiques pour l’industrie de l’énergie éolienne, ce qui a favorisé le développement de l’industrie de l’énergie éolienne en Chine, mais il y a aussi des fluctuations dans la tendance générale à la croissance rapide. Par exemple, en mai 2019, dans l’avis sur l’amélioration de la politique de tarification de l’énergie éolienne, publié par la Commission nationale du développement et de la réforme, l’État a réduit le montant de la subvention à l’énergie éolienne terrestre et a précisé la situation de retrait de la subvention à l’énergie éolienne terrestre, c’est – à – dire que les projets d’énergie éolienne terrestre approuvés avant la fin de 2018 et qui n’ont pas été raccordés au réseau avant la fin de 2020 ne seront pas subventionnés par l’État; Si le projet d’énergie éolienne terrestre approuvé entre le 1er janvier 2019 et la fin de 2020 n’est pas raccordé au réseau avant la fin de 2021, l’État ne subventionnera plus le projet. À compter du 1er janvier 2021, les nouveaux projets d’énergie éolienne terrestre approuvés seront entièrement accessibles à des prix abordables et ne seront plus subventionnés par l’État. En janvier 2020, plusieurs avis du Ministère des finances, de la Commission nationale du développement et de la réforme et de l’administration nationale de l’énergie sur la promotion d’un développement sain de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables non aqueuses ont indiqué que les nouveaux projets d’énergie éolienne en mer ne seraient plus inclus dans le champ d’application de la subvention financière centrale et que les projets d’énergie éolienne en mer existants devraient être approuvés (enregistrés) conformément aux règlements et que toutes les unités devraient être raccordées au réseau d’ici le 31 décembre 202 Il est inclus dans le champ d’application de la subvention financière centrale conformément à la politique de prix correspondante.
Les politiques ci – dessus ont entraîné une forte augmentation de la capacité installée nationale d’énergie éolienne d’ici 2020 et une nouvelle installation en mer d’ici 2021.
