Code du titre: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) titre abrégé: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Déclaration spéciale:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Recueillir publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions pertinentes examinées à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 qui doit se tenir le 30 mars 2022.
La c
Informations de base et déclarations du soumissionnaire
1. The collector Yuan xueli is the Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Yuan xueli, Male, Chinese Nationality, born in 1977, without permanent residence Abroad, Master Degree, Senior Accountant, Management Accountant, Senior International Financial Management (sifm), International Certified Public Accountant (aaia). Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration de Jin Tong Ling Technology Group Co.Ltd(300091) . À l’heure actuelle, il est également administrateur indépendant de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd., Jiangsu Shemar Electric Co.Ltd(603530) et administrateur indépendant de Heilongjiang xinjinyuan Agricultural Environmental Protection Industrial Park Co., Ltd. Depuis janvier 2021, il est administrateur indépendant de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) . 2. Déclaration du soumissionnaire
Le droit de vote de l’appel est fondé sur les fonctions du collecteur en tant qu’administrateur indépendant et a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société. Cette sollicitation de droits de vote est ouverte conformément à la loi et est effectuée gratuitement. Le soumissionnaire n’est pas autorisé à solliciter publiquement des droits de vote en tant que soumissionnaire conformément aux dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées en bourse et s’engage à coopérer de façon continue entre la date de collecte et La date d’exercice. Le soumissionnaire garantit que les exigences énoncées dans le présent avis public sont respectées.
Assumer la responsabilité juridique de s’assurer qu’il n’utilisera pas ce droit de vote pour se livrer à des opérations d’initiés, à des manipulations de marché et à d’autres pratiques frauduleuses en matière de valeurs mobilières.
3. Il n’y a pas de relation d’association entre le collecteur et les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt avec les propositions impliquées dans la Collecte des droits de vote.
Questions spécifiques relatives à la sollicitation des droits de vote
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
Proposition 1, proposition relative au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et à son résumé
Proposition 2: proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Appel à propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, Yuan xueli a assisté à la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue par la société le 11 mars 2022, à la proposition sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) en 2022 et son résumé, à la proposition sur les mesures de gestion pour L’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022, Toutes les propositions visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont voté pour et ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes. Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan d’appel d’offres pour les droits de vote délégués, qui se lit comme suit:
1. Objet de la sollicitation: les actionnaires de la société qui se sont inscrits à Shenzhen Securities depository and Clearing Corporation of China après la clôture des opérations le 24 mars 2022 et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
2. Période de collecte: du 25 mars 2022 au 26 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h tous les jours).
3. Méthode de collecte: elle est publiée dans le Securities Times et sur le site Web d’information Mega Tides (www.cn.info.com.cn.)
4. Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote pour le compte de celui – ci, la « procuration pour la sollicitation publique du droit de vote par les administrateurs indépendants» (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés à l’annexe de la présente annonce.
Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au besoin:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter: une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions, et les documents pertinents doivent être signés page par page par le représentant légal et estampillés du sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui vote par procuration est un actionnaire individuel, il doit présenter: une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration est notariée par un organe notarié et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de la deuxième étape ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation précisé dans la présente annonce, signifier la procuration et les documents pertinents à l’adresse indiquée dans la présente annonce en personne, par lettre recommandée ou par courrier express; Lorsqu’il est livré par courrier recommandé ou par courrier express, la date de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société l’emporte.
L’adresse et le destinataire désignés de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire qui a autorisé le vote sont les suivants:
Adresse: no 288, Chongchuan Road, Chongchuan District, Nantong, Jiangsu
Attention: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Securities Investment Department
Tel: 0513 – 85058919
E – mail: [email protected].
Code Postal: 226006
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l’avocat témoin du cabinet d’avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci – dessus soumis par l’actionnaire légal et l’actionnaire individuel sous une forme formelle, et l’avocat témoin soumettra le mandat d’autorisation valide vérifié et confirmé au collecteur. Après examen, les délégations de pouvoirs qui remplissent toutes les conditions suivantes seront confirmées valides:
La procuration a été remplie et signée article par article selon le format et le contenu précisés dans l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents soumis sont complets et valides;
La lettre d’autorisation et les documents pertinents ont été soumis dans le délai fixé dans la présente annonce;
La procuration et les documents connexes ont été signifiés à l’adresse indiquée dans le présent avis;
La procuration et les documents connexes présentés sont conformes au contenu inscrit au Registre des actionnaires de la société.
Étape 5: si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la procuration signée pour la dernière fois par l’actionnaire est valide. Si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide. Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place et le vote en ligne), le dernier résultat du vote prévaut.
Étape 6: si le mandat d’autorisation valide est confirmé dans les circonstances suivantes, les mesures suivantes s’appliquent:
Si l’actionnaire qui confie le vote révoque expressément par écrit la délégation d’autorisation au collecteur avant que celui – ci n’exerce le droit de vote pour le compte du collecteur, celui – ci n’exerce pas le droit de vote pour le compte du collecteur après cette révocation.
L’actionnaire qui confie le vote n’a pas expressément révoqué l’autorisation donnée au collecteur par écrit avant que celui – ci n’exerce le droit de vote pour le compte du collecteur, mais il est réputé avoir révoqué l’autorisation donnée au collecteur s’il assiste à l’Assemblée générale des actionnaires et exerce le droit de vote de façon indépendante Avant que le syndic n’exerce le droit de vote pour le compte du collecteur.
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Yuan xueli 11 mars 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
Annexe:
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
Par la présente, Yuan xueli est autorisé à assister au Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2022
Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et, en son nom propre (l’unit é), confier toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément à cette autorisation.
L’instrument donne instruction d’exercer le droit de vote et de signer en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à cette réunion. Moi (notre Unit é)
Les avis de vote sur la proposition de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société sont les suivants:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques: cette colonne est cochée et la colonne d’accord contre l’abstention peut être votée.
100 proposition totale √
1.00 À propos du régime d’encouragement des options d’achat d’actions 2022 √
(Draft) and Its Summary Proposal
2.00 À propos de 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société de gestion en 2022 comprend √
Proposition relative à des questions connexes
Nom du client:
Compte des actionnaires du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nature des actions détenues par le client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
Signature du client (sceau):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: 1. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de cette procuration dans le format ci – dessus sont valides, et la période de validité est de la date de signature à la société.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se termine.
2. Pour les instructions du mandant au syndic, cochez « √ » dans la case sous « consentement », « opposition » et « renonciation ».
Sous réserve de ce qui précède, chaque élément est une seule sélection, une sélection multiple ou aucune instruction spécifique n’est valable.
3. Cette procuration n’est valable que si elle est signée par le mandant et si le mandant est actionnaire de la personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé.
Et le représentant légal de l’unit é signe au client.
