Code du titre: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) titre abrégé: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) numéro d’annonce: 2022 – 010 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Il y a 8 administrateurs votants à la réunion et 8 administrateurs votants effectifs. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Après examen et approbation de la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et de son résumé, le Conseil d’administration estime que la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions par la société est bénéfique au développement durable de la société, à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base et à la maximisation de la valeur de la société et des actionnaires. Il n’y a pas de dommages évidents aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans ce plan d’incitation. Les objets d’incitation à accorder dans le cadre de ce plan d’incitation sont conformes aux conditions d’incitation stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Le Directeur, M. Xia Xin, en tant qu’objet de l’incitation, est considéré comme un Administrateur associé et évite de voter sur la proposition. Le vote effectif réel est de 7 voix.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Après examen et approbation de la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022, le Conseil d’administration estime que, pour atteindre l’objectif de mise en œuvre du plan d’incitation, la société a formulé les mesures de gestion de l’évaluation correspondantes, que le système d’évaluation est complet, complet et opérationnel et qu’il peut avoir un bon effet d’incitation et de restriction sur les objets d’incitation.
Le Directeur, M. Xia Xin, en tant qu’objet de l’incitation, est considéré comme un Administrateur associé et évite de voter sur la proposition. Le vote effectif réel est de 7 voix.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails sur les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions lorsque la réserve de capital est convertie en capital – actions, que des dividendes en actions sont distribués, que des actions sont fractionnées ou réduites, que des actions sont attribuées et que des dividendes sont distribués, etc., se produisent dans la société;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à procéder au verrouillage des actions sous – jacentes qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société;
Les autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Autoriser le Conseil d’administration à engager des conseillers financiers, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
La durée de validité de l’autorisation est la même que celle du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Le Directeur, M. Xia Xin, en tant qu’objet de l’incitation, est considéré comme un Administrateur associé et évite de voter sur la proposition. Le vote effectif réel est de 7 voix.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition de modification du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 a été examinée et adoptée.
1. Supprimer certaines clauses relatives à la quantité d’émission dans le plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de l’année 2021 Le contenu spécifique de la suppression est le suivant: « si un seul objet de souscription, ses parties liées et les personnes agissant de concert détiennent déjà des actions de la société avant l’émission, leur participation totale après l’émission ne doit pas dépasser 132903692 actions, et la souscription excédentaire est invalide.»
2. The company has obtained the Approval of Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Par conséquent, supprimer « 3. Examen et approbation des risques » dans « 6. Description des risques liés à l’émission » dans « discussion et analyse de l’impact de l’émission sur la société par le Conseil d’administration à la section III du plan d’actions a de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021 de la Banque de développement non publique ». Entre – temps, modifier la description pertinente du plan selon laquelle cette émission doit encore être approuvée par la csrc.
Pour plus de détails sur le plan révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2021 (révisé) divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 30 mars 2022 à 14 h 30 par vote sur place et par vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 11e réunion du septième Conseil d’administration. Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Conseil d’administration 11 mars 2022
