Code du titre: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) titre abrégé: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) numéro d’annonce: 2022 – 014 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 11e Assemblée du 7ème Conseil d’administration de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»), la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 doit se tenir le 30 mars 2022. Les détails pertinents sont notifiés comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la 11e réunion du septième Conseil d’administration tenue le 11 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 30 mars 2022 à 14 h 30;
Vote en ligne: 30 mars 2022. Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 30 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 24 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires autorisés;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour le format de la procuration.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) salle de réunion (no 288, Chongchuan Road, Nantong City, Jiangsu Province)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1 nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
À propos de 2022 stock options Incentive plan (Draft) √
1,00
Proposition et Résumé
Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022 √
2,00
Proposition de mesures de gestion
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
3,00
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
2. Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, et les propositions 1 et 2 ont été examinées et adoptées à la 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal du 14 mars 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) et les annonces pertinentes dans le Securities Times.
3. La proposition susmentionnée est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. En outre, les actionnaires qui sont l’objet d’incitation proposé dans le plan d’incitation ou qui ont des relations d’association avec l’objet d’incitation proposé dans le plan d’incitation doivent éviter le vote, et les actionnaires liés ne peuvent pas accepter le vote confié par d’autres actionnaires.
4. La proposition ci – dessus est une question d’incitation au capital. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que M. Yuan xueli, administrateur indépendant, sollicitera publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur la proposition relative à l’incitation au capital examinée par l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le journal du 14 mars 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) et les annonces pertinentes dans le Securities Times.
5. The above – mentioned Proposal will vote separately for Small and Medium – sized Investors, and the results will be disclosed. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale qui se propose d’assister à l’Assemblée doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et la procuration du représentant légal (voir annexe 2), le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires de personnes physiques qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent détenir leur carte d’identité, leur carte de compte de titres et leur certificat de participation; Autoriser l’agent autorisé à effectuer les formalités d’enregistrement en détenant une carte d’identité, une procuration, une carte de compte de titres du mandant et un certificat de détention d’actions.
Les actionnaires d’un autre lieu peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires doit être jointe. L’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ».
2. Inscription: 29 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures
3. Lieu d’enregistrement: Département des investissements en valeurs mobilières, no 288, Chongchuan Road, Chongchuan District, Nantong (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre).
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse de l’entreprise: no 288, Chongchuan Road, Nantong, Jiangsu
Tel: 0513 – 85058919; Fax: 0513 – 85058929
Code Postal: 226006
Contact: Secrétaire du Conseil d’administration: Jiang Xiao; Représentant en valeurs mobilières: Ding Yan
5. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place prennent leurs propres dispositions pour les frais d’hébergement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
V. conseils SPÉCIAUX
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, afin de réduire l’agglomération de la population et de protéger la santé des actionnaires, les avis spécifiques concernant la participation à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Afin de réduire le risque de santé publique et le risque d’infection personnelle, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
2. Afin de protéger la santé des actionnaires et de réduire le risque d’infection, le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires assure le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant. Le personnel participant à l’Assemblée sur place doit s’inscrire et mesurer la température corporelle, présenter un « Code de santé», « Code de voyage» et un certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne coopèrent pas à la prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
3. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs propres fournitures personnelles de prévention des épidémies et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le trajet aller – retour.
Documents à consulter
1. Résolution de la onzième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Conseil d’administration 11 mars 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code du scrutin: 362156; Le vote est abrégé en « vote Tongfu ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 30 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 30 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu
http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) :
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en son nom conformément aux instructions du tableau ci – dessous. Si je (la société) n’ai pas d’instructions, le syndic peut, à sa discrétion, voter aux conséquences de mon (la société). 1. Nom du client, nature et quantité des actions détenues par la société cotée
2. Nom et numéro d’identification du syndic
3. Date de délivrance et durée de validité de la procuration
4. Signature (ou sceau) du client
Remarques accord contre renonciation
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: à l’exception du vote cumulatif √
Toutes les propositions hors dossier
Proposition de vote non cumulatif
À propos de 2022 options d’achat d’actions √
1.00 Plan d’incitation (ébauche) et Résumé
Proposition requise
À propos de 2022 options d’achat d’actions √
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation
Proposition de loi
Sur la demande d’autorisation de l’Assemblée générale √
Le Conseil d’administration gère les actions de la société en 2022
3,00
Questions relatives au plan d’incitation à l’option de vote
Projet de loi
Note: 1. Veuillez cocher « √» dans les options ci – dessus;
2. Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides;
3. La copie de la procuration est valide.
