Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) information sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 mars 2012
Table des matières
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022… Proposition 1 Proposition de modification du capital social et des Statuts de la société Proposition 2 Proposition concernant la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société 4 Proposition 3 Proposition concernant la rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société….. Proposition 4 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société… 6 Proposition 5 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société… 9 Proposition 6 Proposition relative à l’élection par le Conseil des autorités de surveillance de la société des autorités de surveillance représentatives des non – employés……………………………………… 12 votes 13 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif 15 ans.
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Heure de la réunion sur place: jeudi 17 mars 2022 à 14 heures
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, 199 taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Shaoxing City, Zhejiang Province hôte: M. ZHANG Feng, Président et Directeur général de la société
Ordre du jour principal de la réunion:
Signature de la réunion et distribution des documents de la réunion
Le Président de l’Assemblée générale annonce l’état d’avancement de l’Assemblée des actionnaires et déclare l’Assemblée ouverte.
3. Lire le contenu du projet de loi de l’Assemblée générale:
1. Examiner la proposition 1: proposition de modification du capital social de la société et des statuts;
2. Examiner la proposition 2: proposition sur la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société;
3. Délibération de la proposition 3: proposition sur la rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société;
4. Délibérer sur la proposition 4: proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; 5. Examiner la proposition 5: proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; 6. Délibérer sur la proposition 6: proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des employés par le Conseil des autorités de surveillance de la société au cours de la prochaine session. Élection des scrutateurs et des scrutateurs
Les actionnaires et leurs représentants votent sur la proposition
Résultats du vote statistique du personnel
Échange d’investisseurs
8. Le Contrôleur annonce le résultat du vote
Le Président de l’Assemblée donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale
X. témoignage des avocats
Le Président prononce la clôture de l’Assemblée générale
Proposition 1:
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Proposition de modification du capital social de la société et des Statuts
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Une part. Au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un total de 86316000 obligations de sociétés convertibles ont été converties en actions de la société, dont 9 863277 actions ont été converties au total, et le capital social total de la société est passé de 29 131000 8 actions à 30 117328 85 actions.
Afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise de la société, il est proposé de modifier le contenu pertinent des statuts conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, compte tenu de la situation réelle de la société. Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Après modification avant modification
Le capital social de la société est RMB le capital social de la société est RMB
Article 6
CNY 291310008. 301173285 yuan.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 291310008 le nombre total d’actions de la société est de 301173285, qui sont toutes des actions ordinaires du RMB. 10 000 actions, toutes des actions ordinaires de RMB.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – deuxième session du troisième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
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Proposition relative à la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société
Actionnaires:
Conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation opérationnelle réelle de la société, le plan de rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est formulé comme suit:
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 72 000 RMB par an (impôt inclus), et les administrateurs non indépendants ne reçoivent pas d’allocation des administrateurs. Les administrateurs de la société qui occupent d’autres postes dans la société reçoivent une rémunération en fonction des autres postes qu’ils occupent et du système de rémunération de la société.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – deuxième session du troisième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
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Proposition relative à la rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société
Actionnaires:
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société, le plan de rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société est formulé comme suit:
Le superviseur de la société ne reçoit pas d’indemnité de superviseur. Si le superviseur de la société occupe d’autres postes dans la société, il reçoit une rémunération en fonction des autres postes qu’il occupe et du système de rémunération de la société.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 31e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Proposition 4 du Conseil d’administration du 17 mars 2022:
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Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société tous les actionnaires:
Étant donné que le troisième mandat du Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conformément aux statuts, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres règles pertinentes concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur, sur recommandation des actionnaires et après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, M. ZHANG Feng, M. Wang xueyong et Mme Yu Yuelei sont nommés. M. Lin Guoqiang et quatre autres candidats au quatrième Conseil d’administration de la société sont des administrateurs non indépendants. Le mandat des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Avant l’entrée en fonction du nouveau directeur, l’ancien directeur s’acquittera sérieusement de ses fonctions conformément à la loi. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux élections générales. On trouvera ci – joint le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – deuxième session du troisième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conseil d’administration 17 mars 2022 joint: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
1. Zhang Feng, Male, Han Nationality, born in July 1963; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Bachelor Degree, Senior Economist. De 1981 à 1984, il a été Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes de l’usine générale de roulement Xinchang, de 1985 à 1987, il a étudié à l’école du parti du Comité provincial du Zhejiang, de 1988 à 1990, il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti du comté de Xinchang, de 1990 à 1992, il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti du comté de Xinchang et Secrétaire adjoint du Comité du parti de l’usine générale de tissage de soie Xinchang, de 1992 à 1998, il a été Directeur adjoint du Bureau du commerce extérieur de Xinchang et Directeur général adjoint de la société du commerce extérieur. Il a été Directeur général de Zhejiang xinchun Bearing Co., Ltd. De 1998 à 2002, Directeur général de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2002 à 2011, Président et Directeur général de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2011 à 2012, et Président et Directeur général de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2012 à aujourd’hui. ZHANG Feng a également été Vice – Président de la China Bearing Industry Association et expert en gestion d’entreprise spécialement engagé, Président de la Zhejiang Bearing Industry Association, Président du Présidium du Conseil national des affaires du Zhejiang, représentant du Congrès populaire municipal de Shaoxing et Vice – Président de la Shaoxing Private Enterprise Association. Il a également remporté Le titre de leader du développement industriel et le prix d’innovation 2007 du Zhejiang Business. Shaoxing City Excellent Chinese Characteristics Socialist cause Builder and other Honours.
2. Wang xueyong, Male, Han Nationality, born in September 1962; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Bachelor Degree, Senior Economist. De 1981 à 1989, il a successivement été directeur d’atelier, Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes et Directeur du Bureau de l’usine de Xinchang Bearing General Factory (il a étudié hors production dans la classe du collège de l’école du parti du Comité municipal du CPC Shaoxing de 1985 à 1987); De 1989 à 2002, il a successivement été Directeur général adjoint et Directeur de Zhejiang xinchun Bearing Co., Ltd., Directeur général et Président de Zhejiang senchun Machinery Co., Ltd. De 2002 à 2012, il a été Vice – Directeur général, Secrétaire du Comité du parti et Directeur de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2012 à 2016, il a été Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Comité du parti de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) ; Depuis 2016, il est Vice – Président et Secrétaire du Comité du parti de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) . Il a également été membre permanent du Comité de travail du marché de la China Bearing Industry Association, représentant du onzième au treizième Congrès du parti du comté de Xinchang, membre et membre permanent du septième au neuvième Congrès populaire national du comté de Xinchang et représentant des seizième et dix – septième Congrès populaires du comté de Xinchang. Il a remporté le titre d’entrepreneur exceptionnel dans l’industrie chinoise des roulements au cours de la période du 12e plan quinquennal.
3. Yu Yuelei, Female, Han Nationality, born in January 1964; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Diplôme universitaire, comptable. De 1981 à 1999, il a successivement été Secrétaire de la branche générale de la Ligue de l’usine de papier Xinchang, comptable de Zhejiang xinchun Bearing Co., Ltd., Directeur du Département financier de Zhejiang Xintian Bearing Co., Ltd., Directeur financier, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) de 1999 à 2016, et Directeur de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) de 2016 à ce jour. Il a reçu le drapeau rouge de la province du Zhejiang en 2008, le drapeau rouge de la province du Zhejiang en 2010, le drapeau rouge de la province du Zhejiang à de nombreuses reprises, les femmes de la province du Zhejiang pour construire des soldats et d’autres honneurs, et a été évalué à de nombreuses reprises comme le Comté de Xinchang préoccupé par la prochaine génération de personnes avancées pour aider les pauvres et les étudiants.
4. Lin Guoqiang, Male, Han Nationality, born in October 1966, Chinese Nationality, Graduate degree, Doctoral Degree, Senior engineer at Researcher level. Il a été Directeur de la section technique de l’aciérie Nanjing, Directeur adjoint du Département de la gestion de la qualité, Directeur adjoint de l’usine de four électrique, Directeur adjoint du Centre de promotion de la recherche et du développement de nouveaux produits, Directeur général adjoint et Directeur du Centre de promotion de la recherche et du développement de nouveaux produits, Directeur général adjoint et Directeur général de la Division spéciale de l’acier, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) . Actuellement Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) Vice – Président et chef de la direction des investissements Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) co – Président du Groupe d’investissement.
Proposition 5:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société tous les actionnaires:
Étant donné que le troisième mandat du Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conformément aux statuts, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres règles pertinentes concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur, et après examen de la qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Zhou Yu et M. Yan Maoxin sont nommés. M. qu zhefeng est candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur continuera d’exercer les fonctions suivantes:
