Code des titres: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) titre abrégé: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) numéro d’annonce: 2022 – 013 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la douzième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 8 avril 2022.
Date et heure du vote en ligne: 8 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 1er avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 25e étage, yinhaixin Building, sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
CAS
1.00 proposition de rapport financier final de la société pour 2021 √
2.00 proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 √
3.00 proposition de plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
5.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
6.00 proposition relative au corps du rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
Spécial √ sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
7,00
Proposition de rapport
À propos de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) actionnaire contrôlant √
8.00 commentaires sur les instructions spéciales de vérification de l’occupation des fonds par d’autres parties liées
CAS
9.00 proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 √
Sur le remplacement des fonds propres par des fonds collectés en 2021 √
10,00
Proposition de rapport d’assurance sur les dépenses des projets d’investissement
2. Examen et divulgation de la proposition:
Les projets de loi 1 – 4, 6 – 10 ont été examinés et approuvés à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et le projet de loi 5 a été examiné et approuvé à la 8e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société avant d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 14 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
3. Les propositions ci – dessus, qui sont des questions de vote ordinaire, doivent être mises aux voix une par une et approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). Lors de l’examen de la proposition 8 à l’Assemblée en cours, les actionnaires liés se retirent du vote.
La société calculera et annoncera séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs mentionnés ci – dessus se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de Titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, selon l’heure d’arrivée à la compagnie (l’inscription par téléphone n’est pas acceptée).
Inscription: 7 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures 3. Lieu d & apos; inscription:
Adresse: Securities Investment Department, 25f, yinhaixin Building, sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan
Code Postal: 610063
4. Coordonnées de la réunion
Tel: 028 – 65516099
Fax: 028 – 65516111
Contact: You Xin
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Annexe 1: procédures de fonctionnement spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration (copie valide) avis est donné par la présente.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 11 mars 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362777 », et le vote est abrévié « Silver Sea vote ».
2. Remplir les avis de vote. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 8 avril 2022 (appelé par l’Assemblée générale sur place)
Le jour de l’ouverture) à 9 h 15, l’heure de clôture est le 8 avril 2022 (le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place) à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
Mes opinions de vote (la société) sur les questions examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021:
Commentaires avis de vote
Cette colonne
Code de la proposition
Accord contre renonciation
Les yeux peuvent être jetés.
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de rapport financier final de la société pour 2021 √
Discussion sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
2,00
CAS
3.00 proposition de plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
5.
