Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Rapport des administrateurs indépendants sur la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Conformément à une attitude de travail réaliste, sérieuse et responsable et sur la base d’un jugement indépendant, les questions de la Conférence ont été examinées attentivement et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur les résultats de l’évaluation du rendement de la rémunération des cadres supérieurs en 2021
En 2021, le plan d’évaluation du rendement de la direction de l’entreprise combine la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise et les exigences relatives aux responsabilités de chaque poste. La norme de rémunération est conforme à la situation actuelle de l’entreprise et de l’industrie, ainsi qu’aux lois, règlements et statuts pertinents.
Approuver la proposition d’évaluation du rendement de la direction en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie et résume le contrôle interne de la compagnie de façon relativement complète. Les mesures de contrôle interne actuelles de la société ont joué un rôle important dans le contrôle de tous les processus et liens de gestion de la société, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et du Département de la réglementation des valeurs mobilières, et sont adaptées à la situation réelle de la production et de l’exploitation de La société.
Accepter de soumettre le rapport à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est un plan de distribution fondé sur la situation réelle de la société, qui est conforme aux exigences du développement durable de la société, aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux dispositions des Statuts, et qui protège efficacement les intérêts des investisseurs.
Accepter de soumettre le rapport à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Il a été vérifié que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Accepter de soumettre le rapport à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ainsi que sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées,
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux exigences de la c
1. La société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées qui occupent illégalement les fonds de la société.
2. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique; Il n’y a pas d’événements de garantie externe susmentionnés survenus au cours des périodes précédentes mais qui se sont poursuivis au cours de la période considérée.
3. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas de solde de garantie externe.
À notre avis, la société se conforme pleinement à toutes les lois et réglementations ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts en ce qui concerne la garantie externe et les transactions financières avec les parties liées, sans violation ni situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. À l’avenir, la société continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, de se conformer strictement aux procédures de prise de décisions en matière de garantie externe et de s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations en matière de garantie externe.
Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La société d’opinion indépendante sur le rapport d’assurance sur le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres au cours de l’année 2021 par des fonds collectés a préparé les instructions spéciales sur le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres au cours de l’année 2021 par des fonds collectés et a fait l’objet d’un audit spécial par Lixin Certified Public Accountants (société en nom collectif spéciale). Un rapport d’assurance sur Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Après vérification, les instructions spéciales pour le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres en 2021 par des fonds collectés sont conformes aux lois et règlements pertinents et reflètent fidèlement les dépenses des projets financés par des fonds propres en 2021.
Accepter de soumettre le rapport à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la nomination de l’institution d’audit en 2022
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités de valeurs mobilières et de contrats à terme autorisées par la c
Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) sur les questions pertinentes de la 12e réunion du 5ème Conseil Administrateurs indépendants:
Li guangjin, Feng jianqin, Zhiguang
11 mars 2002
