Code du titre: Xin Hee Co.Ltd(003016) titre abrégé: Xin Hee Co.Ltd(003016) numéro d’annonce: 2022 – 028 Xin Hee Co.Ltd(003016)
Annonce concernant l’achèvement de l’annulation du rachat d’actions restreintes accordé dans le cadre de l’incitation au capital
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils spéciaux:
1. Le nombre d’actions annulées dans le cadre de ce rachat est de 50 000, ce qui représente 00116% du total des actions de la société 432358988 avant le rachat.
2. Le prix de rachat des actions restreintes accordées dans le cadre de l’incitation au capital est de 4,46 yuan / action, et le rachat a été annulé à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 10 mars 2022.
Aperçu du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société
1. Le 12 janvier 2021, la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021 et son résumé, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 et la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’incitation au capital. La dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté les propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question de savoir si le plan d’incitation au capital est propice au développement durable de la société et s’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Le 13 janvier 2021, la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification du contenu pertinent du plan d’incitation restreint aux actions 2021, le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet révisé) et son résumé (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet révisé) », Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 (projet révisé).
3. Du 14 janvier 2021 au 23 janvier 2021, la compagnie a publié le nom et le titre de l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le tableau d’affichage interne de la compagnie. À l’expiration de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la compagnie n’a reçu aucune objection ou rétroaction défavorable de la part de quiconque à l’objet d’incitation proposé. Le 10 février 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié des notes d’information publiques et des avis d’examen sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021. Le même jour, le Conseil des autorités de surveillance a publié le Rapport d’auto – inspection sur les initiés à l’information privilégiée dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 et sur l
4. Le 22 février 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition de « Plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet révisé) » et son résumé, la proposition de « mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet révisé) », Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. La mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 est approuvée. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi.
5. Le 22 février 2021, la seizième réunion du troisième Conseil d’administration et la douzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes aux objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois et a émis des avis d’approbation, tandis que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
6. Le 21 mai 2021, la compagnie a publié l’avis public sur l’achèvement de l’enregistrement de la première subvention du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021. La compagnie a terminé l’enregistrement de la première subvention du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et a accordé un total de 5002000 billets d’actions restreintes à 42 objets d’incitation. La date d’inscription des actions restreintes accordées est le 24 mai 2021.
7. Le 2 juillet 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’ajustement du prix de rachat. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur La proposition; Le 19 juillet 2021, la compagnie a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour délibérer et adopter la proposition, et a convenu que le prix d’attribution initial des actions restreintes de la compagnie en 2021 serait ajusté de 4,86 yuan / action à 4,46 yuan / action, et que la compagnie rachèterait et annulerait 70 000 actions restreintes d’un objet d’incitation à la cessation d’emploi qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées. Les procédures d’enregistrement de l’annulation du rachat ont été achevées le 14 octobre 2021.
8. Le 20 octobre 2021, la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le 20 décembre 2021, la compagnie a tenu la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour délibérer et adopter la proposition, et a accepté que la compagnie rachète et annule 50 000 actions restreintes qui ont été accordées à un objet d’incitation à la démission mais qui n’ont pas encore été déverrouillées. Les procédures d’enregistrement pour L’annulation du rachat ont été achevées le 10 mars 2022.
9. Le 31 décembre 2021, la compagnie a publié l’avis public sur l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution de réserves pour le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021. La compagnie a terminé l’enregistrement de l’attribution de réserves pour le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et a accordé 760288 actions restreintes à 13 objets d’incitation.
Les actions sont cotées le 4 janvier 2022.
10. Le 25 janvier 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 4e Conseil d’administration et la 8e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. Les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le 18 février 2022, la compagnie a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibérer et adopter la proposition, et a convenu que la compagnie rachèterait et annulerait 20 000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées à un objet d’incitation à la démission. Les procédures d’enregistrement pour l’annulation du rachat ci – dessus sont en cours. Annulation d’actions restreintes dans le cadre de ce rachat
1. Raison et quantité de l’annulation du rachat
Parmi les objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2021, un objet d’incitation aux actions a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’est plus admissible à l’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 50 000 actions d’incitation aux actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées détenues par cet objet d’incitation. Le nombre d’actions restreintes annulées dans le cadre de ce rachat représente 0,66% du nombre total d’actions restreintes couvertes par ce régime d’incitation et 0,01% du capital social total de la société avant l’annulation du rachat.
2. Prix de rachat et explication de l’ajustement
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet révisé), le prix de rachat des actions restreintes de la société est de 4,46 yuan / action.
3. Sources des fonds de pension
Le montant total des actions restreintes annulées par ce rachat est de 223000 RMB, qui sont tous des fonds propres de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le 22 octobre 2021. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes (avis no p.2021 – 104) sur.
Achèvement de l’annulation du rachat d’actions restreintes
Le nombre d’actions annulées dans le cadre de ce rachat est de 50 000, soit 00116% du total des actions de la société 432358988 avant le rachat. Après l’annulation du rachat, le total des actions de la société est de 432308988. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the capital Verification Report of Rongcheng YZ [2022] 361z0013 regarding the Cancellation of the restricted stock Repurchase. Après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation des actions restreintes susmentionnées de la société a été achevée le 10 mars 2022.
L’annulation du rachat est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et plan d’incitation (projet révisé) et aux dispositions pertinentes.
État de l’évolution de la structure des fonds propres de la société après l’annulation de ce rachat
Avant le changement actuel après l’augmentation ou la diminution du changement actuel
Catégorie d’actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Variation nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente limitées 28676428866,33% – 5 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 671428866,32%
Actions restreintes initiales 28107200065,01% 028107200065,02%
Incitation au capital actions restreintes 56922881,32% – 5 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 422881,31%
II. Actions à conditions illimitées 14559470033,67% 014559470033,68%
Total des actions 432358988100,00% – 50000432308988100,00%
Note: la différence entre la somme des totaux ci – dessus et la somme des décimales indiquées est due à l’arrondissement.
Influence de l’annulation des actions restreintes sur la société
L’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence sur les résultats d’exploitation de la société et n’aura pas
Affecter la diligence de l’équipe de gestion de l’entreprise. L’équipe de direction de l’entreprise continuera de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités en tant qu’actionnaire.
Créer de la valeur.
Avis est par les présentes donné.
Xin Hee Co.Ltd(003016) Conseil d’administration
12 mars 2022
