Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Feng Jian
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Certaines dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques et des statuts, etc., supervisent consciencieusement et consciencieusement le fonctionnement de la société et protègent les intérêts de tous les actionnaires conformément aux principes de diligence, de fidélité, d’honnêteté et de responsabilité envers tous les actionnaires. Au cours de la période considérée, diverses propositions ont été soigneusement examinées, des opinions et des opinions objectives ont été exprimées et des jugements indépendants et impartiaux ont été rendus sur la base des connaissances professionnelles, ce qui a joué un rôle approprié dans la promotion du fonctionnement normal de la société, la sauvegarde des intérêts généraux de la société et des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: 1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions et a participé à 8 réunions. Participer à toutes les réunions sur place; La société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et a participé à deux réunions sans droit de vote. Les propositions pertinentes examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif, ont participé activement aux discussions et ont fait des suggestions raisonnables, ont exercé leur droit de vote de manière scientifique et prudente et ont voté pour toutes les propositions de la réunion sans opposition ni abstention. Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En novembre 2020, j’ai été employé par la société en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration et j’ai été élu membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et Président du Comité d’audit du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, il a présidé et convoqué quatre réunions du Comité d’audit, examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport annuel 2020 de la société, la nomination de l’institution d’audit 2021, le rapport trimestriel 2021 de la société et son résumé, le texte intégral et le corps du rapport semestriel 2021 de la société et le rapport trimestriel 2021 de la société et son résumé. Il a participé à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et a examiné et adopté les résultats de l’évaluation du rendement de la rémunération de la direction de l’entreprise en 2020 et le plan de rémunération de la direction de l’entreprise en 2021. Bureau sur place, enquête et suggestions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai fait preuve de diligence raisonnable en 2021, non seulement pour assister au Conseil d’administration, exprimer des opinions sur l’exercice des pouvoirs du Conseil d’administration de la société et assister à l’Assemblée générale des actionnaires, mais aussi pour utiliser pleinement d’autres temps pour faire rapport sur Les grands investissements de la société. En 2021, j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai défendu consciencieusement les intérêts de la société et du grand public. Iv. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions INDÉPENDANTES
Durée durée avis indépendant contenu type d’avis
1. Avis indépendant sur l’évaluation du rendement de la direction de l’entreprise en 2020
2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
2021.3.12 la cinquième session du Conseil d’administration a approuvé les avis indépendants de la troisième session 4 sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020.
5. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, l’accumulation de la société et la période en cours
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe
6. Avis indépendant sur la nomination de l’institution d’audit en 2021
2021.4.28 la proposition de signature d’un contrat de développement technologique et d’une transaction connexe avec Ping An Healthcare Co., Ltd. A été approuvée à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration.
2021.5.14 cinquième session du Conseil d’administration 1. Approbation de la proposition relative à la formation d’opérations entre apparentés par voie d’appel d’offres public à la cinquième session
1. À propos de la fin de la mise en œuvre de l’incitation à l’achat d’actions restreintes
2021.5.31 le plan (projet) de la cinquième session du Conseil d’administration et sa proposition résumée sont convenus de la sixième réunion 2. Mettre fin à la mise en œuvre de l’incitation à l’achat d’actions restreintes Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Proposition visant à mettre en œuvre les mesures de gestion de l’évaluation
2021.6.23 cinquième Conseil d’administration 1. Approbation de la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société à la septième réunion
1. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, l’accumulation de la société et la période en cours
2021.8.20 les notes spéciales et les avis indépendants sur la garantie externe de la cinquième session du Conseil d’administration sont convenus à la 8e réunion 2, Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
202110.9 proposition de la cinquième session du Conseil d’administration concernant l’introduction en bourse de la filiale Holding Xinjiang Yinhai dingfeng Software Co., Ltd. Pour la mise en œuvre de l’augmentation de capital et de l’augmentation d’actions par la personne qui accepte d’investir à la neuvième réunion
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, je fais du bon travail dans la divulgation de l’information et j’exhorte la société à divulguer des rapports réguliers et d’Autres questions qui ont une incidence importante sur la société en temps opportun et avec exactitude.
2. S’acquitter de ses fonctions en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et règles de travail des administrateurs indépendants, participer activement aux réunions du Conseil d’administration de la société et de ses comités spéciaux en tant que membres, examiner attentivement toutes les propositions et mener des enquêtes et des discussions avec le personnel concerné. Et utiliser ses propres connaissances et jugements professionnels pour fournir des opinions constructives à l’entreprise, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et le fonctionnement normal de l’entreprise, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
4. Au cours de la période considérée, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen ont étudié attentivement les règles et règlements pertinents et les documents normatifs publiés récemment, et ont constamment renforcé la compréhension et la compréhension de la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de la protection des Droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs
En 2022, je continuerai à m’acquitter de mes obligations avec diligence et diligence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents à l’égard des administrateurs indépendants, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. Renforcer la communication et les échanges avec les administrateurs, les autorités de surveillance et la direction, exhorter le Conseil d’administration de la société à fonctionner de manière normalisée, fournir des suggestions raisonnables pour la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Directeur indépendant: Feng Jian contact d’affaires: [email protected]. 11 mars 2022
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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Li guangjin
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les « dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales» et les exigences des statuts, s’acquittent consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux principes de diligence, d’honnêteté et de respect des lois et à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, jouent un rôle indépendant d’administrateur indépendant et protègent les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici mon rapport de rendement pour 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions et j’y ai participé 8 fois. Toutes les réunions sur place ont eu lieu en personne; La société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à deux assemblées générales sans droit de vote. Les propositions pertinentes examinées à la réunion du Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif, ont participé activement à la discussion, ont exprimé des opinions et des suggestions, ont exercé leur droit de vote d’une manière scientifique et prudente et ont voté pour toutes les propositions de la réunion sans vote négatif ni abstention.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En novembre 2020, j’a i été nommé administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration et j’ai été élu Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de nomination du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, il a participé à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et a examiné et adopté les résultats de l’évaluation du rendement salarial de la direction de l’entreprise en 2020 et les recommandations du plan d’évaluation du rendement salarial de la direction de l’entreprise en 2021. A participé à une réunion du Comité de mise en candidature et a examiné et adopté les qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration.
Bureau sur place, enquête et suggestions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de la période considérée, il a profité de sa participation au Conseil d’administration et d’autres occasions pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société et a écouté les rapports de la direction de la société sur l’analyse de faisabilité des projets d’investissement, les conditions d’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs et dirigeants de la société et prêter attention aux rapports pertinents de la société, à la situation économique internationale et à l’influence des changements du marché extérieur sur les conditions d’exploitation de la société; Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
Iv. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions INDÉPENDANTES
Durée durée avis indépendant contenu type d’avis
1. Avis indépendant sur l’évaluation du rendement de la direction de l’entreprise en 2020
2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
2021.3.12 le quatrième rapport spécial du cinquième Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 a fait l’objet d’un accord indépendant à trois reprises.
5. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, le montant cumulé de la société et
Notes spéciales et avis indépendants sur la situation actuelle en matière de garantie externe
6. Avis indépendant sur la nomination de l’institution d’audit en 2021
2021.4.28 quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration sur la signature d’un contrat de développement technologique et d’une transaction connexe avec Ping An Healthcare Co., Ltd.
2021.5.14 la première réunion du cinquième Conseil d’administration sur l’approbation de la proposition relative aux transactions entre apparentés résultant d’appels d’offres publics a eu lieu à cinq reprises.
1. En ce qui concerne la fin de la mise en œuvre de la stimulation restreinte des stocks Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Plan d’incitation (projet) du 5ème Conseil d’administration la proposition et son résumé ont été approuvés pour la 6ème réunion du 31 mai 2021.
2. À propos de la fin de l’exécution Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Proposition de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
2021.6.23 cinquième Conseil d’administration 1. Élection partielle du cinquième Conseil d’administration de la société
