Code des valeurs mobilières: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) titre abrégé: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) numéro d’annonce: 2022 – 014 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Annonce des résolutions de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) La réunion a eu lieu sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la compagnie le matin du 11 mars 2022. La réunion devrait être de 5 personnes au superviseur et de 5 personnes au superviseur. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Hou Chunmei. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Après une discussion approfondie entre tous les superviseurs, toutes les propositions sont examinées et adoptées au scrutin secret et les résolutions suivantes sont adoptées: 1. Examiner la proposition du rapport de travail du Conseil des superviseurs de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen de la proposition de rapport financier final de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 130590721066 RMB, en hausse de 13,21% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de 253652 943,09 RMB, en hausse de 7,23% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 254318 923,01 RMB, en hausse de 8,41% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 21850227304 RMB, en hausse de 17,09% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice de base par action était de 0,70 yuan / action, en hausse de 18,64% par rapport à l’année précédente. L’augmentation des bénéfices est principalement due à l’augmentation des revenus des entreprises de logiciels au cours de la période en cours.
L’actif total de la société à la fin de la période considérée était de 243418805880 Yuan, en hausse de 9,53% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée étaient de 142156767157 Yuan, en hausse de 13,76% par rapport à la fin de l’année précédente; L’actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 4,53 yuan / action, en hausse de 13,81% par rapport au début de la période visée par le rapport. Principalement l’impact de la croissance des bénéfices de l’entreprise.
Les autorités de surveillance présentes estiment que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition de délibération sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 21850227304 RMB, la réserve de surplus statutaire accumulée était de 2083685611 RMB, plus le bénéfice non distribué à la fin de l’année était de 44725159647 RMB, moins la distribution des bénéfices de 2020 était de 4710358140 RMB, et le bénéfice disponible pour distribution au 31 décembre 2021 était de 597813432 RMB.
Le plan de distribution pour 2021 est le suivant: sur la base d’un capital – actions total de 314023 876 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces devrait être d’environ 62 804775,20 RMB, sans actions bonus; Sur la base du capital – actions total de 314023876 actions, le capital – actions total de la société est changé en 408231038 actions (le nombre final d’actions est soumis aux données de calcul de la société zhongdeng après l’augmentation) après que le capital – actions total a été augmenté de 3 actions par 10 actions à tous les actionnaires sur la base de la réserve de capital. La source de capital de cette augmentation est la prime de capital – actions générée par les actions de la Banque de développement publique pour la première fois dans l’introduction en bourse de la société et les actions non publiques en 2018. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes.
Après examen, les autorités de surveillance présentes ont estimé que la proposition de dividende de la société pour 2021 était un plan de distribution fondé sur la situation réelle de la société, qui était conforme aux exigences du développement durable de la société, aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la société, et qui protégeait efficacement les intérêts des investisseurs. Pour plus de détails sur ce plan de distribution, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Et publié dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition de délibération sur le corps du rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Après examen, les autorités de surveillance présentes à la réunion ont estimé que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021 de la société était conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel de l’entreprise, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel de la société est publié dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, les autorités de surveillance présentes ont estimé que la conception du système de contrôle interne actuel de la société était saine et raisonnable et que sa mise en œuvre était efficace. À tous les égards importants, il n’y avait pas de perte importante de biens de la société ou d’impact significatif et de distorsion des états financiers en raison de la perte de contrôle du système de contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après examen, les autorités de surveillance présentes ont estimé que la société avait approuvé et divulgué l’utilisation des fonds collectés en stricte conformité avec les procédures légales et qu’il n’y avait pas de risque important pour les projets financés par la société.
Au cours du paiement quotidien, la société doit effectuer l’approbation et le paiement de tous les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance, suivre le flux des fonds, et la gestion et l’utilisation des fonds collectés doivent être conformes aux dispositions du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés. En 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société ont été effectués en stricte conformité avec le système de surveillance, sans préjudice des intérêts des actionnaires et de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner la proposition relative à l’instruction spéciale d’audit sur l’occupation des fonds par Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) actionnaires contrôlants et autres parties liées
La société a préparé le sommaire de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance spécial. Les autorités de surveillance présentes estiment que l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 est une transaction commerciale normale et qu’il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les superviseurs Huang Dan et Hou Chunmei ont évité le vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de nomination d’un organisme d’audit pour 2022
Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) employed by the company in 2021 could follow Independent, objective and impartial Professional Norms in the work of providing Audit services to the Company and Better complete the audit work commissioned by the company. Les autorités de surveillance présentes conviennent de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner la proposition relative au rapport d’assurance sur le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres au cours de l’année 2021 par des fonds collectés
La société a préparé des instructions spéciales pour le remplacement des dépenses de projets d’investissement financées par des fonds propres en 2021 par des fonds collectés, et a publié un rapport d’assurance sur Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Les autorités de surveillance participant à la réunion estiment que les instructions spéciales pour le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres en 2021 par des fonds collectés sont conformes aux règles et règlements pertinents des sociétés cotées et à la situation réelle.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Conseil des autorités de surveillance
11 mars 2002
