Code des valeurs mobilières: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) titre abrégé: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) numéro d’annonce: 2022 – 008
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Le 11 mars 2022, la réunion a eu lieu sur place et par voie de communication dans la salle de réunion du 25e étage, yinhaixin Tower, sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Province du Sichuan, comme prévu. Il y avait 9 administrateurs et 9 administrateurs présents. La réunion a été présidée par M. Lian Chunhua, Président du Conseil d’administration, et le personnel concerné a assisté à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Toutes les propositions sont mises aux voix au scrutin secret et les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
1. Examiner la proposition de rapport de travail du Directeur général 2021
Après avoir écouté et délibéré, les administrateurs présents ont estimé que le rapport de travail du Directeur général en 2021 reflétait objectivement et réellement les résultats d’exploitation de la société en 2021 et qu’il avait bien rempli toutes les tâches du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
2. Examen de la proposition de rapport financier final de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 130590721066 RMB, en hausse de 13,21% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de 253652 943,09 RMB, en hausse de 7,23% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 254318 923,01 RMB, en hausse de 8,41% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 21850227304 RMB, en hausse de 17,09% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice de base par action était de 0,70 yuan / action, en hausse de 18,64% par rapport à l’année précédente. L’augmentation des bénéfices est principalement due à l’augmentation des revenus des entreprises de logiciels au cours de la période en cours.
L’actif total de la société à la fin de la période considérée était de 243418805880 Yuan, en hausse de 9,53% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée étaient de 142156767157 Yuan, en hausse de 13,76% par rapport à la fin de l’année précédente; L’actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 4,53 yuan / action, en hausse de 13,81% par rapport au début de la période visée par le rapport. Principalement l’impact de la croissance des bénéfices de l’entreprise.
De l’avis des administrateurs présents, le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner la proposition relative aux résultats de l’évaluation du rendement salarial de la direction de l’entreprise en 2021
Après avoir entendu et délibéré, les administrateurs présents ont estimé que les résultats de l’évaluation du rendement salarial de la direction de la société en 2021 reflétaient objectivement et réellement la situation de l’évaluation des objectifs opérationnels de la société en 2021. Le directeur indépendant a émis une opinion indépendante, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
4. Examen de la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Les administrateurs présents à la réunion ont estimé que la conception du système de contrôle interne actuel de la société était saine et raisonnable et que la mise en œuvre était efficace. À tous les égards importants, il n’y avait pas de perte importante de biens de la société ou d’influence significative et de distorsion des états financiers en raison de la perte de contrôle du système de contrôle interne. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails sur le contenu du rapport et les commentaires connexes, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 21850227304 RMB, la réserve de surplus statutaire accumulée était de 2083685611 RMB, plus le bénéfice non distribué à la fin de l’année était de 44725159647 RMB, moins la distribution des bénéfices de 2020 était de 4710358140 RMB, et le bénéfice disponible pour distribution au 31 décembre 2021 était de 597813432 RMB.
Le plan de distribution pour 2021 examiné par le Conseil d’administration est le suivant: sur la base d’un capital – actions total de 314023 876 actions, un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces devrait être distribué à Environ 62 804775,20 RMB sans actions bonus; Sur la base du capital – actions total de 314023876 actions, le capital – actions total de la société est changé en 408231038 actions (le nombre final d’actions est soumis aux données de calcul de la société zhongdeng après l’augmentation) après que le capital – actions total a été augmenté de 3 actions par 10 actions à tous les actionnaires sur la base de la réserve de capital. La source de capital de cette augmentation est la prime de capital – actions générée par les actions de la Banque de développement publique pour la première fois dans l’introduction en bourse de la société et les actions non publiques en 2018. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices dans les statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices a été publié dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Les administrateurs indépendants ont fait des commentaires indépendants, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Les administrateurs indépendants de la société, Li guangjin, Qin Zhiguang et Feng Jian, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen de la proposition relative au corps principal et au résumé du rapport annuel 2021 de la société
En stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres règlements et exigences pertinents, la société a préparé et complété le rapport annuel de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 de la société est également publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Les administrateurs présents ont estimé que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflétait fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la Société en 2021 à tous les égards importants. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, Gf Securities Co.Ltd(000776) ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, ainsi que sur les avis indépendants et les avis de vérification pertinents, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner la proposition relative à l’explication spéciale de vérification de l’occupation des fonds par Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) actionnaires contrôlants et autres parties liées
La société a préparé le sommaire de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, et a publié le rapport spécial sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Les administrateurs présents à la réunion estiment que l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 est une transaction commerciale normale et qu’il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Song xiaopei, Li Haiyan et Chen quangen ont évité le vote. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen de la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Après l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants et l’examen et l’approbation du Comité d’audit, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022, avec des dépenses d’audit estimées à 750000 RMB. Le directeur indépendant a émis une opinion indépendante, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner la proposition relative au rapport d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par des fonds propres pour couvrir les dépenses des projets d’investissement collectés au cours de l’année 2021
La société a préparé des instructions spéciales pour le remplacement des dépenses de projets d’investissement financées par des fonds propres en 2021 par des fonds collectés, et a publié un rapport d’assurance sur Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Les administrateurs présents à la réunion ont estimé que les instructions spéciales pour le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres en 2021 par des fonds collectés étaient conformes aux règles et règlements pertinents des sociétés cotées et à la situation réelle. Voir le rapport d’assurance sur Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Délibérer sur la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Pour plus de détails sur l’avis d’Assemblée générale, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Et publié dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi a été adopté.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Conseil d’administration
11 mars 2002
