Code du titre: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) titre abrégé: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) annonce No: 2022 – 017
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
2. La réunion a eu lieu le 11 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place et par communication. La réunion doit avoir 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents (dont 5 par vote par communication). Les administrateurs votant par correspondance à cette réunion sont M. Huang Wang et Mme Lu yunfen; M. Wang Xiaochuan, directeur indépendant, Mme Jinling Zhang et M. Liu Xiangming.
3. Le Conseil d’administration est présidé par le Président, M. Huang Wang.
Participants: tous les administrateurs de la société.
Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote.
4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Résolution de la réunion du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société. Voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Voir l’annonce publiée sur le site Web du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section III discussion et analyse de la direction et la section IV gouvernance d’entreprise du rapport annuel de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Wang Xiaochuan, Mme Jinling Zhang, M. Liu Xiangming, Mme Wu minyan et M. Zhou Jun (qui ont quitté leurs fonctions), ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
En 2021, le revenu d’exploitation de la société s’élevait à 249680 900 RMB, en hausse de 206,83% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de 30 942100 RMB, en hausse de 186,47% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 30 099300 RMB, en hausse de 187,99% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 28 463300 RMB, en hausse de 208,36% par rapport à la même période l’an dernier.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier annuel 2021 vérifié de la société
La situation financière de la société en 2021 a été vérifiée par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a émis une opinion standard sans réserve sur les états financiers consolidés et le rapport d’audit de la société en 2021 (Zhonghua Zi (2022) No 00630).
Pour plus de détails sur le rapport financier annuel 2021 vérifié de la société, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier 2022 de la société
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Qualification for Securities – related business, Rich Experience and Professional Literacy of Listed Companies Audit work, diligent and due diligence in the Process of Audit of the company’s Annual Financial Report and Internal Control Effectiveness in 2021, and complies with the Professional Ethics Code of Certified Public Accountants according to the requirements of the Chinese Certified Public Accountants audit standards, L’opinion de vérification a été émise de façon objective et impartiale.
Nommé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et approuvé à l’avance par tous les administrateurs indépendants, il est convenu que la société a l’intention de renouveler l’engagement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 pour une période d’un an, et les dépenses d’audit pour 2022 sont proposées à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB en fonction des conditions commerciales actuelles et de la portée de l’audit de la société. En outre, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses pertinentes en fonction des exigences et de la portée spécifiques de l’audit de suivi et en se référant au prix du marché.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs sur la proposition, pour plus de détails, voir l’annonce publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que la société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait, que le contrôle interne est solide, raisonnable et efficace et qu’il peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins du développement futur.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Le Directeur général de la société a soumis au Conseil d’administration le rapport de travail du Directeur général en 2021, qui comprend la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion quotidienne des opérations, les résultats d’exploitation et l’analyse par la direction de la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
8. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société en 2021 était de 2846328151 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 2 848768,90 RMB est constituée à 10% du bénéfice net réalisé par la société en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires était de 119047 099,82 RMB et le solde de la réserve de capital de la société à la fin de l’année était de 39 954728,78 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a étudié et décidé que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 était le suivant: sur la base du capital social total de la société de 30265973 millions d’actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,14 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 423746362 Yuan (impôt inclus) sera distribué. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 discuté par la société est conforme à la situation réelle de la société et aux besoins futurs en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, avec légalité, conformité et rationalité. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
En raison des besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, il a été convenu que la société demanderait à la Banque la ligne de crédit globale suivante en 2022, pour un montant total de 410 millions de RMB seulement (la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque prévaudra finalement), et la ligne de crédit spécifique sera déterminée en fonction des besoins réels du Fonds d’exploitation de la société.
Demander un crédit de 80 millions de RMB à Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) Development Zone Sub – Branch.
Demander un crédit de 50 millions de RMB à la Sous – direction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changshu. Demander un crédit de 50 millions de RMB à la Sous – direction de Bank Of China Limited(601988) Changshu.
Demander un crédit de 50 millions de RMB à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changshu Sub – Branch.
Demander un crédit de 50 millions de RMB à la Sous – direction de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changshu.
Demander un crédit de 50 millions de RMB à la succursale Suzhou de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
Demander à la Sous – direction de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Changshu un crédit (exposition) de 80 millions de RMB. En ce qui concerne les questions susmentionnées relatives à la demande de crédit, le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société à signer les documents pertinents (y compris, sans s’y limiter, les documents de demande, les contrats, les accords, etc., relatifs au crédit, au prêt, à l’hypothèque, au financement, à l’acceptation bancaire, etc.).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des membres du Conseil d’administration pour 2022
Rémunération du Président: la rémunération de base du Président de la société est de 360000 RMB par an (avant impôt).
Parmi eux, M. Huang Wang, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
Rémunération des administrateurs non indépendants: les administrateurs reçoivent une allocation d’administrateur de 60 000 RMB par an (avant impôt) dans la société. Si les administrateurs internes occupent simultanément des postes de direction ou d’autres postes dans la société, ils reçoivent une rémunération de poste en fonction des postes qu’ils occupent et ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire des administrateurs.
Parmi eux, Mme Wang guizhen, Directrice associée, et Mme Lu yunfen ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
Les administrateurs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 84 000 RMB par an (avant impôt) dans la société.
Les directeurs associés Wang Xiaochuan, Jinling Zhang, Liu Xiangming et Wu minyan ont évité le vote.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
À l’heure actuelle, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise comprend la rémunération de base et la prime de rendement de fin d’année. En ce qui concerne le rendement, l’entreprise évaluera et récompensera les cadres supérieurs en fonction du rendement global de l’entreprise et de l’évaluation globale au cours de l’année en cours, sur la base de l’achèvement des objectifs et des plans d’exploitation de l’entreprise en 2022 et de la qualité, de l’efficacité et de L’achèvement du travail de chaque cadre supérieur responsable. Le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2022 est le suivant:
La rémunération de base du Directeur général est de 1,5 million de RMB par an et versée mensuellement.
La rémunération de base du Directeur financier est de 360000 RMB par an et versée mensuellement.
La rémunération de base de Mme Wang guizhen, cadre supérieur, est de 242000 RMB par an et versée mensuellement. La rémunération de base des autres cadres supérieurs est de 198000 RMB par an et versée mensuellement.
La prime de rendement de chaque cadre supérieur est versée l’année suivante par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en fonction de la nature du travail, de l’indice d’exploitation, de l’évaluation du rendement et de la réalisation de l’objectif de profit du poste qu’il occupe. Les salaires susmentionnés sont tous des salaires imposables et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel ils se rapportent est retenu et payé uniformément par la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mme Wang guizhen, Directrice associée, a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation du projet de recherche et de développement de la société en 2022
Les projets de recherche et de développement proposés par la société en 2022 sont les suivants: (1) récepteur optique standard du bâtiment; Gbit Data Transmission System Based on Plastic Fiber. Le lancement des projets susmentionnés contribuera à améliorer encore la compétitivité de base et la compétitivité du marché des produits de l’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
13. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 le 18 avril 2022 à 14 h dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie (pour plus de détails, voir l’annonce sur le site Web de divulgation d’information désigné par la csrc le même jour, 20
