Code du titre: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) titre abrégé: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) annonce No: 2022 – 023
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale des actionnaires») se tiendra le 18 avril 2022 à 14 heures, au 28 Tonglin Road, Changshu City, Jiangsu (salle de conférence du deuxième étage de la société). Les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur La tenue de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 30e réunion du septième Conseil d’administration et à la 31e réunion du septième Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et les procédures de convocation sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure d’inscription à la réunion sur place: 13 h 30 le lundi 18 avril 2022;
La réunion sur place aura lieu le lundi 18 avril 2022 à 14 heures;
Heure du vote en ligne: 18 avril 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 18 avril 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 18 avril 2022 à 15 h le 18 avril 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: No 28, Tonglin Road, Changshu City, Jiangsu Province (salle de réunion au deuxième étage de la compagnie);
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; (voir l’annexe III pour plus de détails sur la procuration).
Vote en ligne: la société à l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permet d’exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
7. Lors du vote des actionnaires de la société, la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété n’est pas autorisé; Le vote en ligne comprend le système de négociation des valeurs mobilières et le système Internet. En cas de double tour de scrutin, le résultat du scrutin est celui du premier scrutin valide.
8. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 12 avril 2022.
9. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du mardi 12 avril 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les actionnaires susmentionnés ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société pour assister et voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné employé par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. II. Questions examinées par la conférence 1. Questions examinées
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé √
2.00 proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation restreint aux actions en 2022 √
3,00
Proposition de questions
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
7.00 proposition relative aux rapports financiers vérifiés de la société pour l’exercice 2021 √
8.00 proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 √
9.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
10.00 proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des membres du Conseil d’administration de la société √
11.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
12.00 proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société √
Les points 1 à 3 de la proposition susmentionnée ont été examinés et approuvés à la 30e réunion du septième Conseil d’administration et à la 27e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société; Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les points 4 à 10 de la proposition susmentionnée ont été examinés et adoptés à la 31e réunion du septième Conseil d’administration de la société; Les propositions relatives aux points 4, 6 à 9 et 11 à 12 ont été examinées et adoptées à la vingt – huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. 2. Conseils spéciaux
Les points 1 à 3 de la proposition susmentionnée sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés à la proposition mentionnée au point 10 ci – dessus se retirent du vote. Les projets de loi mentionnés aux points 1, 8 à 10 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et pour lesquelles les administrateurs indépendants devraient émettre des avis indépendants.
Les propositions susmentionnées feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que Mme jinlingzhang, administrateur indépendant, demanderait à tous les actionnaires de la société de recueillir des droits de vote sur les propositions 1, 2 et 3 à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires, et que les propositions qui n’ont pas été sollicitées pour le droit de vote pourraient être mises aux voix séparément par le destinataire ou son mandataire. Si le candidat ou son mandataire ne vote pas autrement, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un vote. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote, veuillez consulter le rapport sur la sollicitation publique des droits de vote confiés par les administrateurs indépendants publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
En outre, dans le cinquième projet de loi, M. Wang Xiaochuan, Mme jinlingzhang, M. Liu Xiangming, Mme Wu minyan et M. Zhou Jun (qui ont quitté leurs fonctions) ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et assumeront les fonctions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Procédures d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription: le 15 avril 2022, de 10 h à 11 h 30; 14 h 30 – 17 heures; L’enregistrement de la correspondance est assujetti au cachet de la poste du lieu de réception.
2. Registered place: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Securities Department (28 Tonglin Road, Changshu City, Jiangsu Province), Code Postal: 215500.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur (la société n’accepte pas l’inscription par téléphone des actionnaires). Lorsque l’agent assiste à l’Assemblée, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le mandant, la carte de compte d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de La personne morale.
Lors de l’enregistrement des documents de certification ci – dessus, l’original ou une copie peut être produit. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des documents pertinents ci – dessus (qui doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h le 15 avril 2022). Toutefois, la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents et de la procuration (voir annexe III) pour s’inscrire à la réunion une demi – heure avant la réunion. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
En plus du vote sur place, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe II pour le déroulement détaillé du vote en ligne. Coordonnées des réunions
1. Contact address: No. 28 Tonglin Road, Changshu City, Jiangsu Province ( Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) )
Code Postal: 215500
2. Contact: Zhou xuming;
3. Tel: 0512 – 52816252
4. Fax: 0512 – 52092056
5. Email: zhouxuming@yitong – groupe. Com.; Vi. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée. Documents à consulter
1. Résolutions de la 30e réunion du septième Conseil d’administration et de la 31e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Annexe I: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires;
Annexe II: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe III: modèle de procuration de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Conseil d’administration
11 mars 2022
Annexe 1: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Jiangsu Yitong Hi – tech Co., Ltd.
