Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la trente et unième réunion du septième Conseil d’administration
Conformément aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, du Code de gouvernance des sociétés cotées, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des Statuts de la c
Après vérification par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société en 2021 était de 2846328151 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 2 848768,90 RMB est constituée à 10% du bénéfice net réalisé par la société en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires était de 119047 099,82 RMB et le solde de la réserve de capital de la société à la fin de l’année était de 39 954728,78 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a étudié et décidé que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 était le suivant: sur la base du capital social total de la société de 30265973 millions d’actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,14 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 423746362 Yuan (impôt inclus) sera distribué. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Nous convenons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux principes de distribution positive, continue et stable des bénéfices stipulés dans les statuts; Il est conforme à la situation opérationnelle réelle de l’entreprise au cours de l’année en cours et aux exigences du plan de développement à long terme. Il n’a pas enfreint les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est également propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
Tous nos administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la proposition de plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 présentée par le Conseil d’administration de la société et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier 2022 de la société
Sur proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants, le Conseil d’administration propose de renouveler l’engagement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 pour une période d’un an, et les Dépenses d’audit pour 2022 sont proposées à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB en fonction de la situation actuelle des affaires et de la portée de l’audit de la société. En outre, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Zhonghua Certified Public Accountants pour déterminer les dépenses pertinentes en fonction des exigences et de la portée spécifiques de l’audit de suivi et en se référant au prix du marché. Après vérification, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a été en mesure d’effectuer un audit indépendant de manière juste et objective en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et a bien rempli les responsabilités et obligations convenues par les deux parties. L’opinion d’audit émise par le cabinet d’audit pour la société peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Zhonghua Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a les qualifications professionnelles pertinentes pour l’audit des sociétés cotées et a fait preuve d’une bonne foi et d’une éthique professionnelle dans la prestation de services d’audit à la société. Tous nos administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société continuerait d’employer Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents, ainsi qu’aux exigences de développement de l’exploitation et de la gestion actuelles de l’entreprise. Au cours de la période considérée, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement raisonnable et parfait, principalement axé sur cinq facteurs, à savoir l’environnement interne, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision interne, etc., afin d’effectuer la construction du contrôle interne. Chaque système et processus d’affaires peut être mis en œuvre efficacement dans chaque segment d’activité et il n’y a pas de défauts majeurs dans l’intégrité, la rationalité et l’efficacité. Assurer le fonctionnement normal et le contrôle des risques opérationnels de toutes les activités commerciales de l’entreprise. La société s’est engagée à améliorer le système de contrôle interne, tout en prêtant une attention active aux dernières exigences en matière de contrôle interne publiées par la c
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que le régime de rémunération des membres du Conseil d’administration proposé par la société pour l’année 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, au niveau de rémunération de la région et de l’industrie dans lesquelles la société est actuellement située, et que l’évaluation du rendement de la rémunération des administrateurs est essentiellement conforme aux indicateurs opérationnels réels actuels de la société. Il est utile de promouvoir l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle des cadres supérieurs, ainsi que le développement durable et sain de l’entreprise.
Nous convenons à l’unanimité que les avis du Conseil d’administration de la société sur la rémunération des administrateurs en 2022 seront soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Le régime de rémunération des cadres supérieurs proposé par la société pour 2022 est conforme au droit des sociétés et aux Statuts de la société, au niveau de rémunération de la région et de l’industrie dans lesquelles la société est située, au poste de travail, au niveau professionnel, au travail en charge et à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs, ainsi qu’à l’indice d’exploitation réel de la société, afin de promouvoir davantage la diligence et la responsabilité des cadres supérieurs de la société. Promouvoir l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Nous sommes d’accord avec le Conseil d’administration de la société sur la rémunération des cadres supérieurs en 2022.
Annonce faite par la présente!
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du septième Conseil d’administration de Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Wang Xiaochuan Jinling Zhang
Liu Xiangming, Wu minyan
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 11 mars 2022
