Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Reporter: Zhou Jun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Les documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, peuvent s’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant au cours de leur mandat, assister en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiner attentivement toutes les Propositions à l’Assemblée et donner des avis indépendants sur toutes les propositions et les questions connexes de manière indépendante, objective et impartiale. Elle n’est pas influencée par les principaux actionnaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée, joue un rôle indépendant et professionnel d’administrateur indépendant et protège efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exécution des fonctions de l’administrateur indépendant avant mon départ en 2021 (départ le 24 février 2021) est le suivant: i. Participation à la réunion de la société et vote en 2021
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant, la société a tenu deux réunions du Conseil d’administration et deux assemblées générales extraordinaires. A assisté personnellement à deux réunions du Conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant de la société pendant son mandat; Il a assisté en personne à deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires et s’est acquitté consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants. Il n’y a pas eu d’absence, de procuration ou de défaut d’assister en personne à deux assemblées consécutives. Lors de la réunion du Conseil d’administration, communiquer en personne avec la direction de l’entreprise et se tenir au courant de la planification du développement et de l’exploitation quotidienne de l’entreprise; Examiner attentivement toutes les propositions et exercer le droit de vote avec prudence; Utiliser pleinement son expertise juridique pour faire des recommandations de référence à l’entreprise, a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise.
À mon avis, la convocation et la tenue de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes, sont conformes aux exigences des lois et règlements et sont légales et efficaces. Au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et tous les documents du Conseil d’administration de la société un par un, j’ai maintenu la communication avec le personnel concerné et, conformément aux principes de diligence et de responsabilité, j’ai exprimé mon approbation de toutes les propositions examinées sans soulever d’objections, d’objections ou d’abstentions. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés et au système de travail des administrateurs indépendants, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration, écouté régulièrement les rapports du personnel concerné de la société, et j’ai mis l’accent sur le renforcement de l’inspection sur le terrain de la société Afin de comprendre en temps opportun le mouvement de la société, de mieux comprendre l’exploitation et la gestion de la société et de fournir des conseils pour le développement et la gestion à long terme de la société. Fournir des conseils pour la prise de décisions du Conseil. Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants « d’accord » sur les questions suivantes au cours de mon mandat, comme suit:
Le 5 janvier 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur l’exemption de l’engagement volontaire de verrouillage des actions des actionnaires contrôlants de la société.
Le 8 février 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du 7e Conseil d’administration et j’ai émis des opinions indépendantes sur les candidats à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 7e Conseil d’administration et des candidats à l’élection partielle des administrateurs indépendants du 7e Conseil d’administration.
Toutes les opinions indépendantes ci – dessus ont été divulguées sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de nomination relevant du septième Conseil d’administration de la société, j’ai strictement respecté les exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. J’ai participé à toutes les réunions quotidiennes du Comité et j’ai donné des avis professionnels et des suggestions raisonnables sur les questions soumises au Conseil d’administration pour discussion, ce qui a joué un rôle dans la prise de décisions scientifiques. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
Au cours de son mandat en 2021, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, il a présidé et mené à bien les travaux pertinents du Comité de rémunération et d’évaluation, formulé des recommandations et examiné les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et a constamment encouragé et amélioré le mécanisme d’évaluation et d’incitation et de retenue de la société.
Au cours de son mandat en 2021, en tant que membre du Comité de nomination de la société, il a participé au travail quotidien du Comité de nomination, a prêté attention à l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en fonction de la situation réelle de la société, a procédé à une évaluation complète de leur qualité globale et de leurs qualifications professionnelles, afin de protéger efficacement les intérêts des petits et moyens investisseurs. Enquête sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai effectué l’inspection sur place de la situation réelle de l’entreprise comme suit:
J’utilise pleinement la participation aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration pour me concentrer sur les questions relatives au fonctionnement, à la situation financière et au développement des affaires de la société. En raison de l’épidémie de covid – 19, la compagnie a eu une certaine influence sur ma participation à la réunion et à l’enquête sur place. La compagnie a organisé et tenu le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de façon flexible en combinant la vidéoconférence sur place; En plus de l’inspection sur place de l’entreprise, j’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel associé de l’entreprise par téléphone et par Internet, j’ai inspecté l’état des affaires de l’entreprise, la mise en oeuvre des résolutions de la direction et du Conseil d’administration, et j’ai activement communiqué avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise. Maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise en temps opportun. Participer activement aux travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente lors des réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer continuellement le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les mesures de gestion de la divulgation de l’information; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
Comprendre et enquêter activement sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise au moyen d’enquêtes sur place, d’enquêtes téléphoniques et d’échanges avec la direction, afin de maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise, d’être informé en temps opportun de L’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et de prêter une attention constante à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, de manière indépendante et objective. Exercer prudemment le droit de vote, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons. Une compréhension plus complète des différents systèmes de gestion des sociétés cotées, l’amélioration continue de leur capacité à s’acquitter de leurs fonctions, la formation d’une prise de conscience consciente de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la prise de décisions scientifiques de l’entreprise et la prévention des risques pour fournir de meilleures opinions et Suggestions, et la promotion d’un fonctionnement plus normalisé de l’entreprise. Vii. Autres explications
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant, il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration; Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit ou de conseil externe; Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable.
J’ai quitté mon poste le 24 février 2021. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Zhou Jun
11 mars 2022
