Code des valeurs mobilières: 3Peak Incorporated(688536) titre abrégé: 3Peak Incorporated(688536) annonce No: 2022 – 008 3Peak Incorporated(688536)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
3Peak Incorporated(688536) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, he Dejun. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de 3Peak Incorporated(688536) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), A: Conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes de la société, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, et conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires de la société, les autorités et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents doivent être exercés avec sérieux. Travailler activement et efficacement. Tous les superviseurs de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et dévouement, ont supervisé et inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et ont protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
En vertu de la loi sur les valeurs mobilières, China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
1. The Preparation and Consideration Procedure of the 2021 Annual Report and Its Summary of the company shall conform to the relevant requirements of the Laws, Regulations, c
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux règlements de la c
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité; 4. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 et son résumé soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 de 3Peak Incorporated(688536)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par 3Peak Incorporated(688536) micro – Electronics Technology (Suzhou) Co., Ltd. En 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) 2021 rapport d’évaluation du contrôle interne de 3Peak Incorporated(688536)
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est propice au développement durable de la société et aux besoins de liquidité du capital, qu’il est conforme aux lois, règlements et Statuts de la société et qu’il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 3Peak Incorporated(688536)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2021, possède les qualifications requises par les lois et règlements, fournit des services d’audit normalisés et professionnels à la société, et que l’équipe d’audit est rigoureuse et dévouée, et fournit des rapports d’audit à la société de manière objective et impartiale conformément aux normes d’audit indépendantes; Le maintien en poste de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 est propice à la cohérence et à la continuité des travaux d’audit financier, à la préparation et à la mise en œuvre des travaux d’audit du contrôle interne en 2021, et le renouvellement est convenu pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du renouvellement du cabinet comptable de 3Peak Incorporated(688536) micro – Electronics Technology (Suzhou) Co., Ltd. (annonce no 2022 – 010).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la société pour les filiales à part entière
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis public de 3Peak Incorporated(688536)
Avis est par les présentes donné.
3Peak Incorporated(688536)
