Document du rapport annuel 2021
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La société a l’intention de vendre de l’adénosine et d’acheter des matières premières à la filiale participante Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tongliao desheng»), avec une période de négociation de janvier 2022 à décembre 2022 et un montant de transaction estimé à environ 120 millions de RMB.
L’opération quotidienne liée se produit en raison des besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des intérêts de la majorité des actionnaires minoritaires, et sans incidence sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société. Les principes d’une opération de marché juste et équitable seront strictement respectés lors de l’opération réelle. L’opération liée est estimée à environ 120 millions de RMB en 2022. Si l’actif net vérifié de la société n’atteint pas 5% au cours de la dernière période, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément aux statuts. Nous avons approuvé la question à l’avance et avons accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Nous avons examiné attentivement le certificat de qualification et les documents d’introduction commerciale de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership). Compte tenu de la vaste expérience d’audit et de l’excellente capacité commerciale de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), nous pouvons être indépendants et objectifs dans le processus d’audit afin de maintenir La continuité des activités d’audit. Nous avons approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022, et nous avons convenu de soumettre le renouvellement au Conseil d’administration pour examen.
Guo Chunming:
Luo Qinghua:
10 mars 2022
