Code des valeurs mobilières: 3Peak Incorporated(688536) titre abrégé: 3Peak Incorporated(688536) numéro d’annonce: 2022 – 012 3Peak Incorporated(688536)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 14 h 30, 8 avril 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) du 1er étage, bâtiment 1, 666 zhangheng Road, Technological Park, Pudong New Area, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la rémunération (allocation) des administrateurs de la société pour 2021 et 2022
1 Proposition de système de rémunération (allocation) √
À propos de la rémunération annuelle 2021 et du régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société
Proposition de 2 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
6 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
7 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
À propos du renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Proposition de 8 √
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 11 mars 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 mars 2022 pour plus de détails. Annonces pertinentes publiées.
La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 7, 84. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share 3Peak Incorporated(688536) 3Peak Incorporated(688536) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter sa carte d’identité originale et sa carte de compte d’actions originale pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, une procuration (voir l’annexe pour le format détaillé de la procuration) et l’original de la carte d’identité du mandant pour les procédures d’enregistrement.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la société de personnes / partenaire exécutif de la société de personnes nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, le certificat du représentant légal / partenaire exécutif, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte de compte d’actions originale pour les procédures d’enregistrement; Si le représentant légal de l’actionnaire de la société de personnes / partenaire exécutif de la société de personnes nomme un représentant pour autoriser l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant autorisé du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration pour les procédures d’enregistrement.
2. L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte de l’actionnaire doit être jointe. Veuillez indiquer « Assemblée des actionnaires » sur l’enveloppe.
3. Heure d’inscription: 6 avril 2022 (10 h – 12 h, 14 h – 16 h); Registration place: Room 802, Building 1, 666 zhangheng Road, Technological Park, Pudong New Area, Shanghai.
4. Précautions.
Les actionnaires sont priés de porter les certificats susmentionnés lors de leur participation à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Les participants doivent s’inscrire à la réunion avant l’heure de début prévue. Il est recommandé que les participants arrivent sur le site de la réunion au moins une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Tous les actionnaires qui ont complété les formalités d’inscription à l’Assemblée avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée. Les actionnaires qui arrivent à l’Assemblée par la suite ou leurs agents peuvent assister à l’Assemblée sans droit de vote.
Si un actionnaire ou son mandataire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée ou de voter parce qu’il n’a pas les certificats valides requis ou qu’il ne s’inscrit pas à l’Assemblée à temps, toutes les conséquences sont supportées par l’actionnaire ou son mandataire.
Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. 6. Autres questions (i) les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place prennent leurs propres dispositions pour les frais d’hébergement et de transport. Coordonnées de la réunion:
Adresse postale: Room 802, Building 1, Lane 666, zhangheng Road, Technological Park, Pudong New Area, Shanghai
Code Postal: 201203
Téléphone: 021 – 51090810 – 6023 télécopieur: 021 – 51090810 – 8028 Courriel: [email protected]. Contact: Li shuhuan
Avis est par les présentes donné.
3Peak Incorporated(688536)
Procuration
3Peak Incorporated(688536) micro – Electronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021 et 2022
Proposition de régime de rémunération (indemnités)
2 À propos de la rémunération annuelle 2021 et du régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société
Projet de loi
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
6 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
7 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
8. Renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
