Code des valeurs mobilières: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) titre abrégé: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Annonce de la résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) La réunion a réuni 3 superviseurs, dont 3 en fait, et la haute direction de l’entreprise a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chang libin, et sa tenue est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par vote:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
2. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Selon le rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le revenu d’exploitation de la société en 2021 était de 2283689032498 Yuan, en hausse de 33,94% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 235109166070 RMB, en hausse de 139,4% par rapport à l’année précédente. En 2021, le bénéfice de base par action était de 0,76 yuan / action, en hausse de 137,50% par rapport à l’année précédente.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2020 et de son résumé
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 rapport http://www.sse.com.cn. Divulgation)
4. Examen et adoption du plan budgétaire annuel 2022 de la société
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (Plan)
Conformément aux dispositions des statuts, afin de mieux rembourser les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices (Plan) proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat d’actions), tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 4,0 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces prévu est d’environ 1 239 millions de RMB (impôt inclus). Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le montant effectivement distribué est soumis à l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres publiée par la société.
Le plan de distribution des bénéfices (Plan) de la société pour 2021 est conforme aux exigences relatives aux dividendes en espèces énoncées dans les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et dans les statuts.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices (Plan) de 2021 ( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) ) divulgué ci – dessus no 2022 – 010)
6. Examiner et approuver le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 de la société
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 rapport annuel sur la responsabilité sociale http://www.sse.com.cn. Divulgation)
7. Commentaires écrits sur le rapport annuel 2021 de la compagnie
Le Conseil des autorités de surveillance de la société se conforme aux dispositions pertinentes de la c
8. Avis sur les modifications des conventions comptables
Le 30 décembre 2021, le Ministère des finances a publié l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 (CAI Kui [2021] No 35) (ci – après appelée « interprétation no 15»), qui exige « le traitement comptable des ventes à l’étranger de produits ou de sous – produits produits produits avant que l’entreprise n’atteigne l’état utilisable prévu des immobilisations ou au cours du processus de recherche et de développement». Le contenu du « jugement sur les contrats déficitaires» entre en vigueur le 1er janvier 2022. Conformément aux exigences d’interprétation, la compagnie a mis en oeuvre l’interprétation no 15 à compter du 1er janvier 2022.
À compter du 1er janvier 2022, la société a mis en œuvre les dispositions pertinentes de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 et, en combinaison avec les activités de la société concernant la vente à l’étranger de produits ou de sous – produits produits produits avant que les immobilisations atteignent l’état utilisable prévu ou au cours du processus de R & D, les données des états financiers comparatifs doivent être ajustées rétroactivement, ce qui ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les états financiers de la société. Le jugement sur les contrats déficitaires ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les états financiers de la compagnie.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le changement de convention comptable de la société est conforme aux exigences de l’avis pertinent publié par le Ministère des finances, aux lois, règlements et documents pertinents du Ministère des finances, et que la procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
9. Avis sur le rapport d’évaluation du fonctionnement et du contrôle interne de l’entreprise conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société se sont conformés aux procédures prescrites par la loi en ce qui concerne l’avis d’Assemblée, la convocation et la tenue de l’Assemblée, la participation des administrateurs et des actionnaires à l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée et les résultats du vote. Les résolutions adoptées à chaque Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constatée.
La société a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne des rapports financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace des Rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
La société a embauché Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour publier le rapport d’audit du contrôle interne No. [2022] Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) . La société a maintenu un contrôle interne efficace du rapport financier à tous les égards importants le 31 décembre 2021 conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
